沭阳县人民检察院诉闫某同非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

公诉机关沭阳县人民检察院。被告人闫某同，男。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2013年1月18日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。辩护人朱某某，江苏某律师事务所律师

沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉（2013）569号起诉书指控被告人闫某同犯非法吸收公众存款罪于2013年6月14日向本院提起公诉，并建议该案适用简易程序。本院在审理过程中，发现该案不宜适用简易程序，并于2013年7月5日决定适用普通程序。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。沭阳县人民检察院指派代理检察员黄某某出庭支持公诉，被告人闫某同及其辩护人朱某某到庭参加诉讼。现已审理终结。

被告人闫某同的辩护人提出：起诉书指控的第8、9、10、11、12、14起犯罪金额，不应当计入非法吸收公众存款的数额，因上述借款都经过法院的民事判决予以确认；起诉书指控的第13起系被告人闫某同与他人共2人向冷某某借款7万元，犯罪金额应当认定为3.5万元；被告人闫某同归案后能如实供述自己的罪行，其本人及其家属已归还大部分借款。综上，建议对被告人闫某同从轻处罚。

经审理查明：2008年至2010年期间，被告人闫某同以承建工程缺少资金为由，以给付高息为诱，向华某某、林某某、王某某等人非法吸收公众存款共计81万余元。现分述如下：1.2010年5月25日，被告人闫某同经他人介绍，以给付高息为诱，从华某某处借款1万元。2.2010年7月25日，被告人闫某同经他人介绍，以给付高息为诱，从林某某处借款2万元。3.2010年7月25日，被告人闫某同经他人介绍，以给付高息为诱，从王某某处借款3万元。后由林某某代为归还。4.2010年1月、6月，被告人闫某同经他人介绍，以给付高息为诱，从戚某某处共借款5.7万元。其中的3万元分别由赵某某、张某某分别代为归还1.5万元，后被告人闫某同已归还赵某某1.5万元。5.2009年8月25日，被告人闫某同以给付高息为诱，从张某某处借款3万元。已全部归还。6.2010年6月20日，被告人闫某同经他人介绍，以给付高息为诱，从苏某某处借款10.8万元。后被告人闫某同通过冲抵方式予以清偿。7.2009年12月17日，被告人闫某同经他人介绍，以给付高息为诱，从汤某处借款2.91万元。已全部归还。8.2009年6月20日，被告人闫某同经他人介绍，以给付高息为诱，从李某处借款5万元。9.2009年6月1日，被告人闫某同以给付高息为诱，从毛某某处借款10万元。后经过诉讼，被告人闫某同已归还9万元。10.2010年2月26日，被告人闫某同经他人介绍，以给付高息为诱，从宋某某处借款3万元。11．2009年11月23日，被告人闫某同经他人介绍，以给付高息为诱，从徐某处借款10万元。后被告人闫某同归还了6万元，下欠的4万元由杨某代为归还。12.2008年6月11日、2010年4月22日，被告人闫某同经他人介绍，以给付高息为诱，从马某某处借款5万元。经诉讼后，被告人闫某同已归还3万元，另2万元由张某某、张某柱分别代为归还1万元，其中张某柱代为归还的1万元已由被告人闫某同通过冲抵方式予以清偿。13、2009年4月，被告人闫某同伙同他人以给付高息为诱，共同从冷某某处借款7万元。已全部归还。14.2009年2月10日，被告人闫某同经他人介绍，以给付高息为诱，从张某明处借款13万元。经诉讼后，张某柱、赵某某分别代为归还一半欠款，其中赵某某代为归还的款项已由被告人闫某同归还。被告人闫某同归案后能如实供述自己的罪行。上述事实，有公诉机关提供的，经过庭审质证、认证的，且均具有证据证明效力的下列证据予以证明：被告人闫某同供认以承包工程缺少资金为由，采取给付高息为诱，向多人非法吸收存款的时间、地点、人次、数额、利息以及向借款人出具借款凭据等事实。该供述得到被害人华某某、林某某、王某某、戚某某、张某某、苏某某、汤某、李某、毛某某、马某某、宋某某、徐某、冷某某、张某明陈述、证人杨某、张某柱证言以及相关书证等证据予以证明，足以认定。

本院认为，被告人闫某同非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人闫某同犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人闫某同到案后能如实供述自己的罪行，并已归还大部分借款人的借款，依法予以从轻处罚。对被告人闫某同的辩护人与上述观点相同的辩护意见，予以采纳。被告人闫某同的辩护人提出：起诉书指控的第8、9、10、11、12、14起犯罪金额，不应当计入非法吸收公众存款的数额，因上述借款都经过法院的民事判决予以确认；起诉书指控的第13起系被告人闫某同与他人共2人向冷某某借款7万元，犯罪金额应当认定为3.5万元。经查：起诉书指控的第8、9、10、11、12、14起中，被告人闫某同以给付高息为诱，分别向李某、毛某某、宋某某、徐某、马某某、张某明借款，其行为符合非法吸收存款罪的法律构成要件；虽经过民事诉讼，但不影响对被告人闫某同行为性质的认定。被告人闫某同伙同他人向冷某某借款7万元，借款人冷某某并未与被告人闫某同等人约定各自承担的还款份额，也无证据证明被告人闫某同使用其中部分借款。被告人闫某同的辩护人的上述辩护意见，均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人闫某同犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一三年一月十八日起至二0一四年一月十七日止；所判处罚金应在判决生效后一个月内缴纳完毕。） 二、责令被告人闫某同退赔华某某人民币一万元；退赔林某某人民币五万元；退赔戚某某人民币二万七千元；退赔张某某人民币二万五千元；退赔李某人民币五万元；退赔毛某某人民币一万元；退赔宋某某人民币三万元；退赔杨某人民币四万元；退赔张某柱人民币六万五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判长：吴栋人民陪审员：孙桂民人民陪审员：汪金殿

书记员：宋飞艳