蒋华等人组织他人偷越国境一案刑事判决书

公诉机关西安市莲湖区人民检察院。被告人XXX，2013年1月13日被抓获，次日因涉嫌骗取出境证件罪被西安市公安局刑事拘留，2月5日被西安市人民检察院批准逮捕，次日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。辩护人XXX，陕西旺园律师事务所律师。被告人XXX，2013年1月13日被抓获，次日因涉嫌骗取出境证件罪被西安市公安局刑事拘留，2月5日被西安市人民检察院批准逮捕，次日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。辩护人XXX，陕西旺园律师事务所律师。辩护人XXX，住本市**XX路南段****楼******。被告人XXX，2011年2月22日因犯强奸罪被西安市莲湖区人民法院判处有期徒刑三年，2012年9月20日减刑释放。2013年1月13日被抓获，次日因涉嫌骗取出境证件罪被西安市公安局刑事拘留，2月5日被西安市人民检察院批准逮捕，次日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。辩护人XXX，陕西旺园律师事务所律师。

西安市莲湖区人民检察院以西莲检刑诉（2013）288号起诉书指控被告人XXX、XXX、XXX犯组织他人偷越国境罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市莲湖区人民检察院指派代理检察员赵诗媛出庭支持公诉，被告人XXX、XXX、XXX及辩护人XXX、XXX、XXX、XXX到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

经审理查明，2012年下半年，被告人XXX、XXX预谋组织他人偷越至韩国非法打工，从中谋利，并散发信息。至2012年12月份，共拉拢了XXX等19人，收取每人现金3.5万元，共计66.5万元。XXX为XXX等19人伪造了身份证、户口本、在职、收入证明等资料，准备用于骗取出国签证。同时，被告人XXX化名XXX、XXX化名XXX冒用西安XXX国际旅行社的名义与吉林省长春XXX旅行社联系，骗取信任，并将伪造的资料寄给该旅行社，由该社为XXX等19人办理赴韩国旅游的事宜。后长春XXX旅行社将该团转给吉林XXX国际旅行社，XXX国际旅行社委托辽宁X**国际旅行社为XXX等19人办理了赴韩国旅游签证。期间，被告人XXX、XXX、XXX为使XXX等19人顺利签证、蒙混出境及到韩国脱离旅游团队，先后两次对XXX等19人进行了培训。2012年12月27日，被告人XXX、XXX将XXX等19人送上了西安至大连的飞机。被告人XXX在大连安排19人住宿。12月28日，该19人持骗取的签证由大连港登船，12月29日抵达韩国。当晚，XXX等19人在韩国集体脱离旅游团队，后在韩国非法滞留打工。2013年1月13日，三名被告人被公安人员抓获。认定上述事实的证据有：1、公安机关受案登记表、报案材料证实，2013年1月7日西安XXX国际旅行社办公室主任XXX报案称：XXX、XXX假冒该社名义在2012年12月28日组织19人赴韩国旅游，2013年1月2日该19人在韩国首尔集体失踪。2、抓获经过证实，2013年1月13日，公安人员将XXX、XXX、XXX抓获。3、指认现场照片证实，XXX、XXX指认本市XX区XXX门XXX咖啡厅是其约见赴韩19人并收钱、组织培训的地点。4、XXX、XXX、XXX、XXX、XX、XX、XX、XX、XX、XXX、XXX的证言均证实，该被遣送回国的11人均通过不同的途经了解到XXX、XXX能办理去韩国非法打工。与二人联系后，二人均称可以办，费用为每人3.5万元。XXX、XXX为19人制作了假身份证，XXX、XXX、XXX多次对这些证人进行培训，要求牢记自己的假身份，并对这19人进行了分组，每组都有负责的小组长，培训如何行动，如何脱团，到了韩国后与谁联系。5、证人XXX的证言证实，2008年末09年初的冬天，自己在韩国京畿道打工，认识了一个自称姓X的女子。2012年11月初，X姐给自己打电话，说她安排了十几个人到韩国非法打工，全是男的，请自己去接应一下，设法安排到建筑工地打工，提出给自己二万元人民币的小费，自己答应了2012年11月25日左右，X姐打电话说这些人将于11月29日早上到韩国仁川市，晚上准备脱团，让自己做好接应准备。11月29日晚上，通过电话自己联系上这19人，将他们安排到XX道XX市一家旅馆。第二天早晨，自己来到旅馆，得知19人中有9人都找到朋友离开了旅馆，剩下10人自己把他们带到自己打工的工地。2013年1月24日下午，XXX被韩国法务部执法人员抓获，25日凌晨，将自己安排的十人全部抓获，然后分批被遣返回西安。6、证人XXX证言证实，其与XXX一同去接的19人，XXX主要负责开车。7、证人西安XXX国际旅行社有限公司法定代表人XXX证言证实，XXX、XXX假冒我社名义组织陕西籍客人19人交由长春XXX旅行社接待，在韩国当地擅自离团，未能按期回国。我社没有叫XXX、XXX的人，长春XXX旅行社提供的确认件使用信笺并非我社通用，也无我社公章。我社近一年来未办理赴韩业务，从未与长春XXX旅行社有过业务往来。8、证人长春XXX国际旅行社职员XXX证言证实，自称西安XXX旅行社的XXX、XXX和一个中年男子通过电话与自己联系了赴韩的行程，收取团费20900元。之后，自己联系XXX旅行社安排。后来该19人在韩失踪，自己立即联系XXX、XXX，但二人均联系不上了。9、吉林XXX旅行社职员XXX、XXX证言证实，长春XXX国际旅行社XXX接了19人去韩国的单子，后由于吉林XXX旅行社没有办理赴韩的资质，让辽宁X**旅行社办理了签证。10、领队导游XXX证言证实，2012年12月28日下午在大连港国际码头接了XXX、XXX等19人的赴韩旅行团，之后登上韩国XX号国际邮轮。12月29日到达仁川港国际码头，当天进行了旅游参观。12月30日早，XXX发现无客人用餐，客人房间均无人，与XXX和XXX电话联系，打通后被挂断，后这19人一直处于失踪状态。11、XXX妻子XXX证言证实，2012年12月24日早上，XXX找到XXX，让XXX用其身份证办了一张工商银行的卡，之后XXX拿着卡走了。12、快递员XXX证言证实，2012年12月19日办理了名为XXX的快递业务。13、XXX的供述和辩解证实，其供述与本院认定事实一致。另证实自己一共收了66.5万元，包括培训场地、办假证、旅行社团费、机票等共花费约11万元，给韩国一个姓金的38万元。14、XXX的供述和辩解证实，其对预谋并化名XXX，参与犯罪的事实供认属实。15、XXX的供述和辩解证实，2012年11月底一天，自己偶然听到父亲XXX和XXX在说准备组织一些人以旅游名义去韩国然后滞留打工。自己受XXX、XXX安排，最早在互联网上寻找东北、山东沿海一带能够办理去韩旅游的旅行社，后来在网上联系上长春XXX旅行社的XXX。XXX让自己化名XXX以西安XXX国际旅行社的名义通过QQ和XXX联系并接收她发来的一些资料信息。给19人培训了二次，自己也在场，XXX安排我到大连去招呼这19人住一晚上，不要出事。自己按照XXX安排把19人分了二个酒店住下，当晚在大连的一个茶社和五个组长见了面，叮嘱他们把各组的人带好。这件事的主意是XXX出的，因为她之前去韩国打过工，有这方面经验。组织、策划、聚集人、培训、安排事、收钱是XXX、XXX一起干的。16、XXX等11人辨认笔录证实：经公安人员组织XXX等11名偷越国境者对照片进行混杂辨认，指认出XXX就是收取其现金，办理赴韩国旅游签证，并组织19人进行培训的人；XXX就是协助XXX办理赴韩旅游签证，组织培训的人；XXX参与组织培训，并在大连安排住宿，后又送游轮赴韩的人。17、顺丰速运快件凭证证实，2012年12月19日XXX以西安XXX国旅名义给长春市XXX寄去快件。18、办理签证的材料证实，XXX、XXX等19人均使用了假身份证办理签证。19、被告人冒充XXX国际旅行社与长春XXX国际旅行社桂林路营业部签的协议书、给XXX打款20900元的银行明细清单、韩国出团通知及行程、XXX化名XXX与XXX的QQ聊天记录证实：XXX以小李的身份与XXX联系安排行程的聊天记录。20、辽宁X**旅行社说明材料、协议书、转账证明、申请签证证明材料、XXX等19人的假户口本复印件证实，辽宁X**旅行社受委托办理赴韩签证。21、出入境记录、大连边防检查站出具的说明证实：2013年12月28日，大连边防检查站办理了吉林XXX国际旅行社组织的20人（含领队一人）旅行团的出境手续。22、中国石油长庆油田公司、西安航空发动机有限公司证明证实：赴韩失踪的19人均不属于上述二公司的职工。23、XXX乘机记录证实，XXX于2012年12月27日乘坐深圳航空XX次航班由西安飞往大连。24、本院（2011）莲刑初字第90号刑事判决书、西安市中级人民法院（2012）西监刑执减字1418号刑事裁定书、释放证明书证实，XXX于2011年2月22日因犯强奸罪被本院判处有期徒刑三年，2012年9月20日减刑释放。25、被告人的户籍证明证实，被告人XXX、XXX、XXX均系完全刑事责任能力人。上述证据经当庭质证、认证，证据确实、充分，且互相印证，足以定案。

本院认为，被告人XXX、XXX、XXX违反国家对国境的管理制度，组织19人偷越至韩国非法打工，人数众多，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款第（二）项之规定，构成组织他人偷越国境罪。西安市莲湖区人民检察院指控各被告人的犯罪事实及罪名成立。关于本案定性问题，因为“偷越”的实质在于该行为侵犯了国家国境管理秩序。行为人本质上不具备合法出境资格，不能出境，但为达到出境目的，隐瞒真实意图，骗取出境证件出境。此时，行为人出境证件的取得是非法的，出境资格是虚假的，行为人借此出境，无异于以欺骗手段越境，该越境行为属非法越境。所以，本案中被告人用骗取的旅游签证，以“合法”形式组织他人非法出境打工，构成组织他人偷越国境罪。组织他人偷越国境是行为人骗取出境证件的目的，“骗证”与组织他人“偷越”的行为间显然是手段行为与目的行为的关系，符合牵连犯的特征，因此，应根据牵连犯“从一重罪处罚”的原则，以组织他人偷越国境罪论。故各辩护人认为三被告人行为构成骗取出境证件罪的观点与法相悖，不予采纳。被告人XXX辩护人提出XXX系从犯的辩护意见，经查被告人XXX参与预谋积极实施犯罪行为，其在共同犯罪中起主要作用。辩护人从犯之观点与事实和法律不符，不予采纳。被告人XXX曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再次故意犯罪，系累犯，依法从重处罚。同时，其在此次犯罪中服从XXX指挥，起次要作用，系从犯，其辩护人相应观点属实，依法采纳，对被告人XXX减轻处罚。三被告人的辩护人关于三被告人认罪态度好，建议对其从轻处罚之辩护意见予以采纳。为维护社会管理秩序，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院《关于审理组织、运送他人偷越国（边）境等刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：

一、被告人XXX犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币20万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月13日起至2022年1月12日止。所处之罚金于本判决生效后三十日内交至本院，上缴国库）。二、被告人XXX犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币10万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月13日起至2021年1月12日止。所处之罚金于本判决生效后三十日内交至本院，上缴国库）。三、被告人XXX犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月13日起至2018年1月12日止。所处之罚金于本判决生效后三十日内交至本院，上缴国库）。四、随案移送人民币1300元依法没收，剩余违法所得继续追缴，上缴国库。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份、副本三份。

审判长：邓永峰人民陪审员：陈梅君人民陪审员：周长有

书记员：杨欢