上官某虚假出资、抽逃出资罪一审刑事判决书

公诉机关杭州市上城区人民检察院。被告人上官某。2013年4月26日因涉嫌犯抽逃出资罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年5月31日被依法逮捕，现羁押于杭州市上城区看守所。辩护人周树生。

杭州市上城区人民检察院以杭上检刑诉（2013）468号起诉书指控被告人上官某犯抽逃出资罪，于2013年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市上城区人民检察院指派代理检察员石珏、刘玮出庭支持公诉，被告人上官某及其辩护人周树生到庭参加诉讼。现已审理终结。

被告人上官某对起诉书指控其犯罪的事实及罪名无异议。被告人上官某的辩护人提出本案应认定为单位犯罪，被告人上官某认罪态度较好，请求对其从轻处罚。

经审理查明，2012年4月12日，被告人上官某委托他人出资成立了东策公司，公司注册资金人民币5000万元，名义股东徐某出资人民币2550万元，被告人上官某出资人民币2450万元。同年4月16日，在东策公司验资以后，5000万元注册资金即以往来款的名义被全部抽走，电汇给了重庆加里贸易有限公司。之后，东策公司没有回补上述注册资金。2013年4月22日，被告人上官某在河南省汝州市天瑞中州国际饭店8319房间被公安人员抓获。上述事实经庭审质证有下列证据证明：（1）证人徐某证言，证明2012年4月，其和被告人上官某成立了东策公司，注册资金为人民币5000万元，但二人均没有实际出资，公司出资、成立一事均由被告人上官某委托他人办理。其于同年6月退出公司。（2）证人邢某证言，证明2012年3月，被告人上官某欲成立公司但缺少资金，希望其帮忙解决5000万元注册资金的问题，其遂联系了深圳一公司，后者派人与被告人上官某联系出资事宜。（3）证人陈某证言，证明2012年4月，被告人上官某注册成立了东策公司。该公司人民币5000万元的注册资金是办证公司代付的，验资完毕以后被全部抽走，被告人上官某只支付了相应的费用。（4）发生情况报告表、刑事控告书，证明本案的发生情况。（5）抓获经过、归案经过，证明被告人上官某的归案情况。（6）户籍证明，证明被告人上官某的身份情况。（7）浙江省农村信用社电汇凭证，证明2012年4月16日，东策公司以往来款的名义向重庆加里贸易有限公司汇款人民币5000万元。（8）东策公司出资人信息、法定代表人登记表、股东会决议、公司某、验资报告、证明，证明东策公司于2012年4月12日实收注册资本人民币5000万元，其中徐某出资人民币2550万元，出资比例51%，任公司法人代表，被告人上官某出资人民币2450万元，出资比例49%，办公地为本市上城区白马庙巷****。（9）公司变更登记申请书、企业登记颁证及归档记录表、公司股东会决议、股权转让协议、股东出资信息、法定代表人信息、公司某修正案、公司某，证明东策公司经过三次股东变更，被告人上官某出资占总股本的70%，上官景钏出资占总股本的30%。（10）银行账户交易明细、对账单，证明2012年4月12日，被告人上官某及徐某的浙江农村信用社账户内分别被汇入人民币2550万元、2450万元，同日被分别取现，以投资款的名义存入东策公司账户内。（11）银行开户信息、授权委托书、企业法人营业执照、税务登记表、组织机构代码证，证明重庆加里贸易有限公司在工商银行的开户信息，以及该公司的基本情况。（12）被告人上官某的当庭供述，与上述证据能够相互印证。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。

本院认为，被告人上官某作为公司股东，违反公司法的规定，在公司成立后抽逃出资，数额巨大，其行为已构成抽逃出资罪。公诉机关指控的罪名成立。本案中公司股东均系自然人，故辩护人关于本案系单位犯罪的辩护意见与事实不符，不予采纳。被告人上官某归案后认罪态度较好，可以酌情对其从轻处罚，辩护人的相应意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十九条第一款，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：

被告人上官某犯抽逃出资罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1000000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月26日起至2014年10月21日止。原羁押日期已扣除。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。

审判长：李小丹人民陪审员：朱志华人民陪审员：骆仕君

书记员：陈晓