王文天、张某甲组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

公诉机关浙江省浦江县人民检察院。被告人王文天，男，1987年3月7日出生于浙江省浦江县，汉族，大专文化，农民。因本案于2012年5月24日被浦江县公安局刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。辩护人陈国松，浙江仙华律师事务所律师。被告人张某甲，男，1988年1月22日出生于浙江省浦江县，汉族，高中文化，农民。因本案于2012年6月9日被浦江县公安局刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。辩护人黄晓伟，浦江县法律援助中心指派的浙江弘哲律师事务所律师。

浦江县人民检察院以浦检刑诉（2013）99号起诉书指控被告人王文天、张某甲犯组织、领导传销活动罪，于2013年2月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本案由于其他不能抗拒的原因，致使案件无法继续审理，本院依法于2013年4月28日裁定中止审理，后于2013年8月20日裁定恢复审理。浦江县人民检察院指派代理检察员鲍莉莉出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明，2012年3月，被告人王文天出资50万元在浦江县注册成立浦江微凯电子商务有限公司（以下简称微凯公司），建立“返本购物网”平台，设置会员、商家、区域代理商、管理层等四个级别，以“消费100元每日返0.2或0.24或0.27个点”的高额返利为诱饵，在全国各区、县发展代理商，再由区域代理商推荐当地商家注册加盟，吸引消费者加入。商家必须向微凯公司上缴消费额的15%，由微凯公司返还2个点给区域代理商，返还1个点给商家。同时，区域代理商推荐代理商，商家推荐商家、会员推荐会员，推荐者分别可拿到被推荐者消费额的0.3、0.5、0.5个点。为了快速发展市场，引诱人员加入，有效管理各级会员，微凯公司在内部设置人事部、客服部、财务部等部门，并设立相关主管职务。截止案发，微凯公司利用上述经营模式在全国发展区域代理商159个，商家1165个，会员5184个，经鉴定，至2012年5月24日止，微凯公司累计营业额达人民币34268868.01元，返利总额达人民币19660172.48元。另查明，被告人王文天自行退还给区域代理商和商家等计人民币688余万元。2012年3月份，被告人张某甲成为微凯公司浦江县区域代理商，在浦江县发展商家，吸收会员实物消费或虚假交易投资。截至案发，被告人张某甲共发展商家20余个，吸收会员36余人。浦江地区会员投资总额500余万元。被告人张某甲收取佣金10万元左右。上述事实，被告人王文天、张某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有另案处理人应康乐、费春青、张轩浩、黄兰兰、蒋萍萍的供述和辩解的供述和辩解，证人李某、毛某、陈某甲、王某甲、王某乙、周某甲、黄某、金某、贾某甲、张某乙、张某丙、陈某乙、吴某、徐某、陈某丙、虞某、蔡某、张某丁、费某、钟某、姚某、甘某、饶某、张某戊、贾某乙、朱某、张某己、陈某丁、王某丙、樊某、于某、齐某、楼某甲、楼某乙、沈某、周某乙、陈某戊、张某庚、蒋某、王某丁、盛某、董某的证言，搜查笔录，扣押物品文件清单，返本购物网区域代理试合作协议书，浦江微凯电子商务有限公司工商登记资料及公司简历、员工简历及劳动合同，被告人王文天相关银行账号交易明细，招揽代理商笔记内容，浦江县公安局调取证据清单，冻结存款通知书及解除冻结存款通知书，被告人张某甲农行账号交易明细，网站建设合同及保密协议、综合接入语音专线业务协议，江阴欧维网络科技有限公司提供的与wentian@163.com关于服务器退掉聊天记录、代理商列表，盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定检验报告书，光盘七张，情况说明，退款协议书及银行转账凭条，二被告人的户籍证明及归案经过等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人王文天、张某甲以“返本购物”为名，建立层级分明的传销网络体系，激励传销人员积极发展下线，以发展人员的数量及消费额作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱市场经济秩序，其中被告人王文天属情节严重，二被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人王文天系传销活动的发起人、决策人，系主犯；被告人张某甲在传销活动中起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。二被告人归案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人王文天的辩护人提出被告人主观恶性较小，经营时间较短，涉及地域范围有限，营业额较小，认罪态度较好，请求对被告人王文天从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人张某甲的辩护人提出被告人系初犯，没有犯罪前科，有坦白情节，能主动联系被告人王文天退还浦江县内的商家钱款，请求对被告人张某甲从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。综上，根据二被告人的犯罪事实、情节、认罪态度以及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人王文天犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月24日起至2017年5月23日止。） 二、被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月9日起至2013年12月8日止。） 三、涉案违法所得依法予以追缴和没收，扣押的财物由扣押机关依法处理，供犯罪所用的工具依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。

审判长：张汝宵人民陪审员：黄光德人民陪审员：金晓京

代书记员：方芳