刘军权等组织、领导传销活动一审刑事裁定书

公诉机关湖南省邵东县人民检察院。被告人刘军权，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2012年5月31日被广州铁路公安处抓获并羁押，同年6月5日被刑事拘留，同年7月10日被取保候审。经本院决定，于2013年8月15日被逮捕。现押邵东县看守所。被告人姜某，农民。因涉嫌非法经营罪，于2009年1月11日被广西宜州市公安局刑事拘留，同年1月23日被取保候审。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2011年8月18日被逮捕，同日被取保候审。经本院决定，于2013年9月4日被逮捕，同日被取保候审。现在家。辩护人陈光明，湖南常清律师事务所律师

邵东县人民检察院以邵检刑诉字（2013）第246号起诉书指控被告人刘军权、姜某、岳建新犯组织、领导传销活动罪，于2013年7月9日向本院提起公诉。本院受理后，发现本案不属本院管辖，于2013年7月19日向邵阳市中级人民法院请示将本案移送有管辖权的人民法院审判。2013年8月14日收到邵阳市中级人民法院的决定书，邵阳市中级人民法院指定本案由本院审判。因被告人姜某、岳建新脱逃，本院于2013年8月22日裁定对被告人姜某、岳建新中止审理。被告人姜某于2013年9月4日到本院投案，本院对被告人姜某恢复审理。本院依法组成合议庭，于2013年10月8日、2013年11月19日公开开庭审理了本案。邵东县人民检察院指派检察员鞠桂松、曹渝出庭支持公诉，被告人刘军权及其辩护人陈光明、被告人姜某到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议本案延期审理一次。现已审理终结。

被告人刘军权及其辩护人陈光明提出，被告人刘军权是受姚建喜的蒙骗加入传销组织，且在传销组织中未曾参与上课、收取会费和发放工资等管理工作，其行为不构成组织、领导传销组织罪，应宣告无罪。被告人姜某对指控的事实和罪名没有异议。

经审理查明，2007年6月份左右，被告人刘军权经其姐夫姚建喜（已逝）介绍加入传销组织。该组织打着“深圳文斌贸易有限公司”的幌子，采取“连锁销售”的名义，在广西壮族自治区宜州市开展传销活动，要求加入人员按3800元/份的价格购买1份或1份以上产品（产品为一套西装或一套化妆品）即可获得入会资格。要求参加者继续拉人入伙，以发展人数作为计酬或返利的依据，诱骗他人参加传销组织，从中牟取暴利。该传销组织按“五级”的方式对加入的传销人员进行管理，从事传销活动。“五级”即实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理和高级业务员。为传销组织销售1-2份产品即成为实习业务员；伞下体系累计销售3-9份产品成为业务组长；伞下体系累计销售10-64份产品成为业务主任；伞下体系累计销售65-599份产品，成为业务经理；伞下体系累计销售600份以上产品，晋升为高级业务员，按直接发展一个下线每级都按一定比例提成的方式计算报酬。被告人刘军权加入传销网络后发展刘军伟（已判）为下线，刘军伟直接或间接发展被告人姜某、姚嫦娥、杨奇峰等二十余人为下线。姜某又发展岳建新、杨春香为下线，岳建新又发展陈虎雄（已判刑）为下线，陈虎雄又发展谢子雄（已判刑）、李某乙、谢超云为下线，谢子雄直接或间接发展贺建军、谭玉红、谢某乙、段某、许某、谢某甲、李某甲、龙沼英、赵某乙、唐某等二十余人为下线。该传销组织通过采取培训、上课的方式，不断的游说亲戚、朋友加入组织。在传销组织中，被告人刘军权、姜某各自伞下体系累计至少销售600份以上，均已成为该传销组织的高级业务员。另查明，被告人姜某于2011年8月18日到邵东县公安局投案，并供述了在广西宜州组织领导传销活动的犯罪事实，逃脱后，又于2013年9月4日自动到本院投案。社区矫正机关邵阳市双清区司法局建议对被告人姜某实行社区矫正。上述事实，有如下经庭审质证且查证属实的证据证明：1、被告人刘军权的供述，证明他于2007年5月份被姚建喜（刘军权的直接上线）叫去广西宜州市加入打着“深圳文斌贸易有限公司”幌子的传销组织。该组织以连销销售的名义拉人入伙，且按每个入会成员交3800元购买公司一份产品（一套西装或一份化妆品）得到入会资格。该传销组织分为实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员五个级别。他属高级业务员，并于2007年7月份发展了其哥哥刘军伟为直接下线，刘军伟发展了很多下线，但只记得姜某了。在传销组织中，他主要是听其他人讲课，自己未上台讲过课，也未参与收取其他新进人员的入会费和管理工作，从该传销组织中获利1万余元。呆了五六个月后，就去株州修铁路了。2、被告人姜某的供述，证明他于2008年3月经刘军伟游说到广西宜州市加入打着“深圳文斌贸易有限公司”幌子的传销组织，该组织分为实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员五级。交3800元购买1份产品成为组织的实习业务员。销售1-2份产品为实习业务员，伞下累计销售3-9份即成为业务组长，累计销售10-64份产品即成为业务主任，累计销售65-599份产品即成为业务经理，累计销售600份以上产品即成为高级业务员。发展一名下线直接提成570元，业务组长提成190元，业务主任提成380元，业务经理提成309元，高级业务员也有提成。其直接下线有岳建新、杨春香，伞下体系累计大约800份，属组织中的高级业务员，在传销组织中负责给自己的业务员发放工资、收取入会费，于2009年1月离开该组织，从中获利10余万元。3、同案人岳建新的供述，证明他于2008年3月份被姜某游说加入“深圳文斌贸易有限公司”传销组织，该组织分实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员五级，打着“连锁销售”的幌子靠参加者发展下线获利。他属高级业务员。其下线有陈虎雄，陈虎雄发展了很多下线。该组织靠发展下线赚取提成，发展一个下线，每一级都有提成。4、同案人刘军伟的供述，证明他于2007年7月到2009年上半年，经刘军权游说加入“深圳文斌贸易有限公司”传销组织，在广西宜州市从事传销活动，发展直接下线姜某。该组织以“连锁销售”的名义开展活动。刘军权、姜某都是高级业务员，但刘军权只做了半年左右，就去株洲打工了，刘军权在宜州期间未上台讲过课，也未管理组织中的任何事务。姜某为传销人员讲过课，负责收取伞下体系成员的入会费及工资的发放。该传销组织分实习业务员（1-2份产品）、业务组长（3-9份产品）、业务主任（10-64份产品）、业务经理（65-599份产品）、高级业务员（600份以上产品）五级。5、同案人陈虎雄的供述，证明他是2008年3月份经岳建新游说加入传销组织，该传销组织分实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员五级，业务组长的间接提成是每份190元，业务主任是380元，业务经理是309元。他发展了李某乙（买了11份产品）、谢子雄（有100多份产品）、谢超云（600多份产品）为直接下线。该组织通过拉人头获取提成。刘军权只搞了半年左右，属高级业务员。在传销组织中，刘军权未从事组织中的任何管理工作，未给其下线发过工资，也未收过入会费，姜某和岳建新也是高级业务员，姜某为传销组织成员发工资、讲课。6、同案人谢子雄的供述，证明他是2008年4月份被陈虎雄游说在广西宜州市加入“深圳文斌贸易有限公司”传销组织，到2009年9月份，他发展了贺建军、谭玉红、肖春花、赵某乙、段某、谢某乙、许某、谢某甲等二十多人。该传销组织分实习业务员（1-2份）、业务组长（3-9份）、业务主任（10-64份）、业务经理（65-599份）、高级业务员（600份以上）。要求参加者按3800元的价格至少购买1份产品。直接发展一个下线，可提成570元，业务组长提成190元，业务主任提成380元，业务经理提成309元，高级业务员提成1800元左右。在传销组织中刘军权属高级业务员，但未从事具体管理工作，也未收取入会费及给成员发工资。业务组长以上就可以公开讲课，传授传销知识，业务经理负责收取入会费，高级业务员负责管理伞下全部入会费，并给伞下成员发放工资及其他分红。7、证人龙某的证言，证明她于2008年被谢子雄带入一个搞连锁销售的组织，她的上线是肖春花。8、证人赵某乙的证言，证明他于2008年5月份被谢子雄骗入“深圳文斌贸易有限公司”传销组织，其直接上线是肖春花，肖春花的上线是贺建军，贺建军的上线是谢子雄，谢子雄的上线是陈虎雄。在该传销组织中，他发展了一根直接下线粟清，粟清又发展了李再娥和李某甲，李再娥又发展了粟立春，粟立春发展了唐某。他名下的产品约40份，产品是一套价值不到300元的西装。9、证人唐某的证言，证明她于2009年正月被谢子雄骗入传销组织，该组织以“连锁销售”的名义开展活动。她的直接上线是粟立春，发展了杨同春一根直接下线。购买产品11份，产品是一套化妆品。10、证人李某甲的证言，证明她于2008年6月份被粟清骗入“深圳文斌贸易有限公司”传销组织，一同去的还有谢某甲、李再娥、许某、谢某乙，自己发展了一根下线杨名仙，共买产品16份。产品是男的一套西装、女的是一套化妆品。11、证人许某的证言，证明他于2008年9月份被谢子雄拉入传销组织。他发展了周英、许洋和谢某甲，四人各买了11份产品。12、证人谢某甲的证言，证明他于2008年7月初被许某介绍加入传销组织。他发展了周美玉，周美玉又发展了谢志民，三人各买了11份产品，谢志民又发展了吴小平。13、证人粟清的证言，证明他于2008年6月份被赵某乙介绍加入“深圳文斌贸易有限公司”传销组织，该组织以“连锁销售”的名义开展活动。他买了3份产品，发展了2根下线李再娥和李某甲，李再娥的下线是粟立春，粟立春的直接下线是唐某（11份），李某甲也买了11份产品，且发展了她媳妇等三人。14、证人李某乙的证言，证明其2008年8、9月份，她经丈夫陈虎雄介绍加入“深圳文斌贸易有限公司”传销组织，买了11份产品。15、证人谢某乙的证言，证明她和丈夫张再清于2008年6月份经谢子雄介绍加入“深圳文斌贸易有限公司”传销组织，其直接上线是段某，段某的上线是谢玉红，谢玉红的上线是谢子雄，她买了11份产品，张再清买了1份产品。16、证人段某的证言，证明她和丈夫谢玉红于2008年5月份被陈虎雄和谢子雄介绍加入传销组织，谢玉红是她的直接上线，谢玉红的上线是谢子雄。她买了11份产品，谢玉红买了1份产品。她发展了谢某乙（买了11份）。每份产品是3800元。17、证人姚某的证言，证明他于2008年8月份被艾双发介绍加入“深圳文斌贸易有限公司”传销组织，该传销组织以购买产品获得入会资格，通过拉人入伙，以发展人头数作为返利计酬的依据。刘军权在传销组织中只做了几个月，且未参与讲课及收钱管账等管理工作，刘军权只发展了他哥哥刘军伟一根下线。刘军伟的下线是姜某，姜某的下线是岳建新。姜某、岳建新都是高级业务员，到了这个级别，就可以负责管理这条线下的传销人员的全部入会费，并负责发放工资和分红。18、扣押物品清单，证明从李某乙处扣押该传销组织的传销产品一套。19、辨认笔录，证明经陈虎雄、李某乙、谢子雄辨认，指出被告人刘军权属该传销组织中的高级业务员。20、抓获经过，证明2012年5月31日10时许，广州铁路公安处公安民警在广珠城轨江门站执勤时，在安检过机口看到一形迹可疑人员，遂上前查验身份证，发现该男子系湖南邵东县公安局通缉的在逃犯罪嫌疑人，遂将该男子抓获，经调查，该男子叫刘军权，男，1974年3月3日出生，户籍所在地湖南邵阳市双清区渡头桥镇江口村****。21、户籍户籍资料，被告人刘军权于1974年3月3日出生，户籍户籍地为邵阳市双清区渡头桥镇江口村**，人姜某于1982年7月7日出生，户籍户籍地为邵阳市双清区高崇山镇高崇山社区****。22、刑事判决书，证明同案犯刘军伟、陈虎雄、谢子雄均因犯组织、领导传销组织活动罪已被判刑。23、广西宜州市公安局刑事拘留决定书及释放通知书，证明被告人姜某因涉嫌犯非法经营罪于2009年1月11日被广西宜州市公安局刑事拘留，同年1月23日被取保候审。24、邵阳市双清区司法局的调查评估意见书，证明邵阳市双清区司法局建议对被告人姜某适用社区矫正。

本院认为，被告人刘军权、姜某组织、领导以推销产品的经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量计酬，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。邵东县人民检察院指控被告人刘军权、姜某犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人刘军权及其辩护人陈光明辩护提出，被告人刘军权是受姚建喜蒙骗加入传销组织，且在该传销组织中未曾参与上课、收取会费、发放工资等管理工作，其行为不构成组织、领导传销活动罪，应依法宣告被告人刘军权无罪。经查，被告人刘军权在传销组织中虽未参与具体的管理事务，但在加入传销组织后，积极发展下线，其级别已属传销组织的最高级别--高级业务员，在传销组织中处于“领导”地位，其行为构成组织、领导传销活动罪。被告人刘军权及其辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人姜某有自首情节，予以从轻处罚。根据被告人姜某的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，也不致对其所居住的社区产生重大不良影响，社区矫正机关也建议对其实行社区矫正，可对被告人姜某适用缓刑。据此，对被告人刘军权适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第五十二条，第五十三条之规定；对被告人姜某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第五十二条，第七十二条第一款、第三款之规定，分别判决如下：

一、被告人刘军权犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；（罚金限判决生效后一个月内缴清。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月15日起至2017年1月3日止。） 二、被告人姜某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。（罚金已缴清。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判长：刘俊审判员：罗俊平人民陪审员：谢植福

代理书记员：赵瑶