陈茂龙诈骗罪一审刑事判决书

公诉机关浙江省湖州市人民检察院。公诉机关浙江省湖州市人民检察院。被告人陈茂龙，原系湖州市公安局交通警察支队民警。2011年12月13日因本案被刑事拘留，2012年1月19日被逮捕。现押于湖州市看守所。辩护人陶戬，浙江银湖律师事务所律师

浙江省湖州市人民检察院以湖吴检刑诉（2010）32号起诉书指控被告人卢诚犯诈骗罪，于2012年10月10日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省湖州市人民检察院指派检察员周芸、代理检察员董婷婷出庭支持公诉，被告人陈茂龙及其辩护人陶戬到庭参加了诉讼。现已审理终结。

被告人陈茂龙对指控的犯罪事实和罪名表示没有异议，但提出其中就被害人许云的借款数额部分，其是从2011年开始向许云借款的，每月均支付利息，因此其实际总共支付给许云的利息比起诉书认定的还要多60至70万，其认为该部分金额也应该在诈骗总额中予以扣除。其辩护人支持被告人陈茂龙的意见，并提出应认定陈茂龙诈骗许云的金额为80万。被告人陈茂龙有自首、认罪情节，主观恶性不强。

经审理查明，2010年至2011年11月，被告人陈茂龙为了偿还所欠外债，在明知没有归还能力的情况下，以支付高额利息为诱饵，虚构投资工程、资金周转等事实，先后向社会不特定人员筹集资金共计人民币2948万元，所借款项用于归还前债与支付利息等，截至案发，被告人陈茂龙实际骗得共计人民币513万余元。具体分述如下：1、2010年3月12日，陈茂龙向被害人陈九龙借款20万元，约定月息6分，未归还本金，支付利息22.8万元；同年4月9日，陈茂龙向陈九龙借款30万元，约定月息9分，未归还本金，支付利息48.6万元。2011年1月24日，陈茂龙向陈九龙借款30万元，约定月息9分，归还本金30万元，支付利息10.8万元；同年5月22日，陈茂龙向陈九龙借款10万元，约定月息9分，归还本金10万元，支付利息0.9万元；同年11月8日，陈茂龙向陈九龙借款30万元，约定月息1角，未归还本金，支付利息3万元；同年11月10日，陈茂龙向陈九龙借款30万元，约定月息1角，未归还本金，支付利息3万元。以上共骗得20.9万元。2、2010年5月，陈茂龙向被害人陈国建借款15万元，约定月息9分，归还本金15万元，支付利息约6万元。2011年11月，陈茂龙向陈国建借款30万元，约定10天利息2万元，未归还本金，支付利息2万元。以上共骗得约22万元。3、2010年至2011年11月，陈茂龙先后向被害人褚根雄借款20万元、10万元，约定月息9分，未归还本金，支付利息约20万元，共骗得约10万元。4、2010年至2011年11月，陈茂龙先后向被害人蔡一奇借款1670万元，约定月息8.75分，归还本金400余万元，支付利息1000余万元，共骗得约200万元。5、2011年9月15日，陈茂龙向被害人郑守芳借款20万元，约定月息4.5分，归还本金20万元，支付利息0.9万元；同年10月20日，陈茂龙向郑守芳借款20万元，约定月息4.5分，归还本金10万元，支付利息0.9万元。以上共骗得8.2万元。6、2011年10月26日，陈茂龙向被害人曹根芳、朱淦荣借款50万元，约定月息6分，未归还本金，支付利息3万元，骗得47万元。7、2011年11月2日，陈茂龙向被害人许云借款150万元，约定月息6.5分，未归还本金，支付利息9.75万元；同年11月4日，陈茂龙向许云借款50万元，约定月息9分，未归还本金，支付利息4.5万元。以上共骗得185.75万元。8、2011年，陈茂龙先后向被害人邵元杰借款20万元、30万元，约定月息7.5分，归还本金10万元，支付利息约20万元，共骗得约20万元。2011年12月13日，被告人陈茂龙自动投案。2006年至2008年初，被告人李璞因与他人办厂经营不善、个人投资炒股失败等导致欠有巨额外债。自2008年下半年起，被告人李璞伙同其妻被告人陈秋雯在明知没有归还能力的情况下，虚构李父做白茶生意或自己做生意需要资金周转等事实，以高息为诱饵，先后向王建、吴一涛、王亮等40余人实施集资诈骗，非法集资共计人民币893.32万元，除将2万余元用于给女儿治病外，大部分被用于还债和赌博等。具体如下：1、2008年期间共实施诈骗2起：（1）2008年8月起，被告人李璞、陈秋雯骗得被害人王建人民币60.5万元。（2）同年9月起，骗得被害人吴一涛人民币11.97万元。2、2009年期间共实施诈骗14起：（1）2009年1月起，两被告人骗得被害人王亮人民币5.3万元。（2）骗得被害人杨如洪人民币29.22万元。（3）骗得被害人孙纯人民币13.84万元。（4）同年2月起，骗得被害人祈静人民币3万元。（5）骗得被害人潘柏凤人民币12万元。（6）同年3月起，骗得被害人夏惠人民币5万元。（7）同年5月起，骗得被害人李保华人民币8.2万元。（8）同年6月起，骗得被害人潘柏珍人民币6.14万元。（9）骗得被害人俞菊仙人民币33.5万元。（10）同年7月起，骗得被害人张玉英人民币3万元。（11）骗得被害人桂庆华人民币50.4万元。（12）骗得被害人张夏琳人民币16.71万元。（13）同年8月，骗得被害人陈飞飞人民币8.2万元。（14）同年8月起，骗得被害人张建霞人民币23.6万元。3、2010年期间共实施诈骗29起：（1）2010年初起，两被告人骗得被害人罗杰人民币21.71万元。（2）同年1月，骗得被害人蒋正庆人民币2.8万元。（3）同年1月起，骗得被害人盛洁人民币24.96万元。（4）同年2月起，骗得被害人陈霞人民币0.22万元。（5）同年3月，骗得被害人郑国庆人民币6.44万元。（6）骗得被害人潘柏月人民币4.4万元。（7）同年3月起，骗得被害人黄凯人民币52万元。（8）同年5月，骗得被害人潘清和人民币10.175万元。（9）同年5月起，骗得被害人李卫珍人民币16万元。（10）骗得被害人全水珍人民币8.52万元。（11）骗得被害人邰燕青人民币15.8万元。（12）同年6月，骗得被害人陈东平人民币2万元。（13）骗得被害人梁惠仙人民币1.88万元。（14）同年6月起，骗得被害人陈承陶人民币9.85万元。（15）同年7月，骗得被害人徐梅人民币8万元。（16）骗得被害人杨锦花人民币3.68万元。（17）同年7月起，骗得被害人蒋卫红人民币19.5万元。（18）同年8月，骗得被害人邵海军人民币9.4万元。（19）同年8月起，骗得被害人周先国人民币10.5万元。（20）骗得被害人开国强人民币3.1万元。（21）同年9月，骗得被害人周晶晶人民币7万元。（22）骗得被害人陈雪军人民币10.5万元。（23）骗得被害人姚炜静人民币23.5万元。（24）骗得被害人郑敏达人民币13.5万元。（25）同年9月起，骗得被害人杨巧英人民币65万元。（26）同年10月，骗得被害人章玉忠人民币3万元。（27）同年10月起，骗得被害人张建红人民币20.61万元。（28）同年11月，骗得被害人姚正云人民币24.2万元。（29）同年12月，骗得被害人华跃人民币17.1万元。综上，被告人李璞、陈秋雯总计骗取人民币705.93万元。案发后，两被告人于2010年12月17日潜逃至外地，后于2011年9月11日主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实。证实以上事实的证据有：1、被害人王建、吴一涛、王亮等人的陈述及相关借条、转帐凭条、银行回单，证实被告人李璞、陈秋雯向上述被害人实施诈骗的时间和数额等犯罪事实。2、证人蒋卫红、李国镇、陈志平、李琰等人的证言，证实两被告人虚构事实的情况。3、出入境记录，证实被告人李璞去澳门赌博的情况。4、到案情况说明，证实两被告人自动向公安机关投案的情况。5、户籍证明，证实两被告人的身份情况。6、房屋登记证明等材料，证实两被告人的二处房产已被查封（有抵押）。7、两被告人的供述，与上列证据相互印证，证实两被告人作案的动机和作案经过及赃款的去向。本案事实清楚，证据确实、充分。

本院认为，被告人陈茂龙以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈茂龙自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。根据被告人陈茂龙犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人陈茂龙犯集资诈骗罪，有期徒刑十二年三个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年12月13日起至2024年3月12日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、对被告人陈茂龙犯罪所得的赃款继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。

审判长：朱惠明代理审判员：蒋敏人民陪审员：李兴湖

书记员：丁晓岚