金建国诈骗罪一审刑事判决书

公诉机关浙江省湖州市人民检察院。被告人金建国，原系安吉远凯家具有限公司法定代表人。2012年11月28日因本案被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现押于湖州市看守所。辩护人傅建峰，浙江东方绿洲律师事务所律师

浙江省湖州市人民检察院以湖检刑诉（2013）19号起诉书指控被告人金建国犯诈骗罪，于2013年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行审理本案。浙江省湖州市人民检察院检察员周芸出庭支持公诉，被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

被告人金建国对指控的犯罪事实无异议。辩护人称被告人金建国为维持公司经营而犯罪，认罪态度较好，自愿认罪；辩护人对诈骗数额提出异议，称应扣除大连恒翔国际贸易有限公司崔宇收受的手续费，认为案发后追回部分赃款，减轻了被害单位的损失，请求从轻处罚。

经审理查明：2012年10月，被告人金建国因欠下外债无力偿还，萌生使用帮助他人贴现承兑汇票收取手续费，但不支付贴现款的方法，诈骗他人钱财，并为此租用本市开发区金世纪大厦四楼办公室和聘请财务人员。同年11月25日，被告人金建国与被害单位大连恒翔国际贸易有限公司崔宇、王群约定，由金建国经营的安吉远凯家具有限公司帮助对方贴现8000万元承兑汇票，支付贴现款7782.8万元。11月26日、27日，被告人金建国通过吴建丽等人将该8000万元承兑汇票贴现，扣除贴现息284万元，实际得贴现款7716万元，后金建国仅支付大连恒翔国际贸易有限公司贴现款2425万元，骗取其余贴现款5291万元，并将其中2763万元用于归还汤惠荣等人欠债，1315.2万元用于支付吴建丽等人费用。2012年11月27日，被告人金建国被崔宇扭送至公安机关，同月28日，汤惠荣归还大连恒翔国际贸易有限公司2100万元。后公安机关通过扣押、冻结追回1280.9万元，还有1910.1万元未追回。证明以上事实的证据：1、证人金霄、汤惠荣等人的证言，以及安吉远凯家具有限公司的基本情况，借贷资金情况、供应商欠款一览表、资产负债表，民事起诉状、借条等，证实案发前金建国欠债的情况。2、证人钱建红、周志奇、崔宇、王群等人的证言，以及深圳发展银行网上银行电子回单、证明、收条、银行承兑汇票复印件，证实被告人金建国实施诈骗的准备及过程，并证实金建国仅支付大连恒翔国际贸易有限公司贴现款2425万元，后汤惠荣归还2100万元。3、证人吴建丽、汤雪松、姚新新、金荣忠、郑国新、卞建波、庞文芹、吴建安等人的证言，以及账户明细、转账记录照片、银行承兑汇票质押承诺书、承兑汇票转让协议、委托打款凭证、企业法人营业执照、税务登记证等，证实8000万元承兑汇票贴现的具体情况及贴现款的去向，并证实支付了贴现息284万元，金建国将贴现款其中的1315.2万元用于支付吴建丽、汤雪松等人的费用。4、证人汤惠荣、马伟平、翁卫洲、朱雪花、金建波等人的证言，以及证明、交通银行记账回执、交易清单，借款借据、收条、借条、欠条，建设银行客户回单、工商银行取款凭条、个人业务凭证等书证，证实金建国将贴现款其中的2763万元用于支付汤惠荣、马伟平等人的欠款。5、安吉远凯家具有限公司的招商银行账户明细，证实了贴现款的数额和去向，印证了上述证据。6、户籍证明，证实了被告人金建国的身份情况。7、抓获经过，证实被告人金建国的归案过程。8、浙江省预收（暂扣）款票据、暂存款明细账及退还凭证，证实已分别扣押129万元和968万元，已发还850万元。9、冻结存款通知书，证实已冻结183.9万元。10、被告人金建国的供述与上述证据能相互印证。本案事实清楚，证据确实、充分。

本院认为，被告人金建国以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。辩护人对诈骗数额提出异议，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。虽然被告人认罪态度较好，但由于给被害单位造成巨大损失，尚不足以从轻处罚，辩护人请求从轻处罚，不予照准。根据被告人金建国犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，以及犯罪后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十七条第一款、第五十九条第一款、第六十四条的规定，判决如下：

一、被告人金建国犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、扣押、冻结的赃款由扣押、冻结单位公安机关发还被害单位大连恒翔国际贸易有限公司，其余犯罪所得的赃款继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。

审判长：王宗冉审判员：杨峰人民陪审员：李兴湖

书记员：陈蓉