公诉机关河北省涉县人民检察院。被告人李某某，男，汉族，群众，初中文化程度。2012年7月26日因涉嫌职务侵占罪被涉县公安局刑事拘留，涉县检察院以诈骗罪批准逮捕，同年8月9日由涉县公安局执行逮捕。现羁押在涉县看守所。辩护人王丽霞，河北道申律师事务所律师
涉县人民检察院以冀涉检刑诉（2012）99号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2012年8月31日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，于2012年9月25日依法公开开庭审理了本案，涉县人民检察院指派检察员张杰出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人王丽霞均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
被告人李某某辩称，我在公安机关的供述都是刑讯逼供，他们强迫我说的。刘某某没有往薛某某账户上打钱，当时自己也告诉刘某某是借他的钱用用，并不是我骗他打到薛某某账户上的。辩护人辩称，首先，被告人李某某就是青岛啤酒驻涉县的业务主管，是刘某某主动找被告人要求做青岛啤酒的代理商，被告人并没有捏造任何事实。其次，被告人并没有对刘某某货款非法占有的故意，从其主观故意来看，被告人其根本目的是挪用这笔款。最后，被告人2012年7月9日跟刘某某达成了协议，如不能按时发货，将承担每日500元的利息，虽给刘某某造成了损失，但被告人的行为并不构成诈骗罪，也由此可以看出被告人主观上并不是为了骗取刘某某的货款，只是客观原因导致不能还款，属于民事欺诈行为。综上所述，是否构成犯罪不能仅仅看受害人的损失能否得到弥补，而应根据犯罪的构成要件予以认定。
经审理查明，2012年6月15日左右，被告人李某某与刘某某商定，准备让刘某某代理销售青岛啤酒，由刘某某给青岛啤酒公司汇货款44800元，后给该刘发货。被告人李某某在2012年6月17日左右，因该李信用卡透支后还款，急需用钱，便产生侵吞该刘货款的想法。于是在2012年6月19日被告人李某某以青岛啤酒邯郸办事处经理不在、不能及时办理立户手续为由，未按青岛公司规定，给刘某某签了一份授权书，允许刘某某在指定区域销售青岛啤酒，并谎称自己女朋友薛凤玲的银行账号×××为公司会计账号，让刘某某将44800元货款打到该账户，为了让刘某某安心，在刘某某通过涉县建设银行打款后，给刘某某写了一张收到44800元货款的证明，并保证七至十天发货。刘某某汇款前后，被告人李某某一直对青岛啤酒邯郸办事处隐瞒该情况。2012年6月20日，薛某某在不知情的情况下，又将44800元转账至被告人李某某的建设银行×××账户上，随后被告人李某某从该账户上提出44800元现金，分别在2012年6月24日还其个人中国民生银行信用卡透支款4900元（四千九百元），2012年7月16日分两笔还其个人中国光大银行信用卡透支款30000元（三万元），剩余9900元用于其个人日常开支。之后，刘某某等多次催促被告人李某某发货或退还货款，被告人李某某无法给其发货，并于2012年7月9日给刘某某打了一张协议，承诺2012年7月20日前给刘某某发货，如违约将给刘某某每日500元的利息。2012年7月18日左右，刘某某再次催要货款时，被告人李某某出于无奈，向刘某某等人承认其私自使用了该货款，并且无法归还。自案发至今，被告人李某某一直未给刘某某发货，也未归还44800元货款，造成刘某某等人直接经济损失44800元。上述事实有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、被告人李某某2012年7月26日供述，今年6月份，我认识了刘某某，他提出想买青岛啤酒，我就同意了。他提出先买2800件青岛崂山啤酒，合计货款44800元，我当时手头紧，急着用钱，于是就起了用他这笔货款的主意。按规定，这笔货款应该打到公司的账号上，我就撒了个谎，让她把货款打到我的朋友薛某某的个人银行卡上（开户行：中国建设银行，卡号：×××），还骗他说薛某某就是我们公司的财务会计。6月19日，刘某某把44800元打到薛某某卡上后，我就转到了我的一个建行卡上，我取现后存到我的中国光大银行卡（卡号：×××）上了，因为当时我光大银行信用卡透支了大约5万元，急着还款。大约到了7月9日，刘某某发现我在骗他，就找到我，要我退钱。我和他于当晚签定了协议，答应7月20日前给他一车崂山啤酒，如违约，补偿他每日500元。结果一直到现在，我也没凑上钱还给公司，公司也没发货，刘某某就把我告了。薛某某不知道此事，我打电话告诉薛某某，朋友还我钱，先打到你卡上，你再还给我，她同意了。钱到她卡上后，她就转到我建行卡上了。钱转到我卡上后，我就丢失了，回邯郸补了卡（卡号：×××）。被告人李某某2012年7月29日供述，我和刘某某谈好后，我那也要来了公司的账号，在6月17号、18号左右，中国光大银行短信通知，我透支的四万六千多元的催款时间到了，民生银行也短信催透支款还款，我在民生银行还欠了4万多元，我一时想不到能凑钱的办法，就动了歪主意，想着把刘某某的44800元货款先还了我的欠款。于是，在6月19日，我骗刘某某把货款先打到我女朋友薛某某的账户上，骗刘某某说公司账户打不了，先打到公司会计账户上再转。44800元就打到薛某某建设银行的个人账户上，过了几天，我取出现金还了光大银行3万元左右，还了民生银行4900元左右，还有不到10000元我用于个人开支了。刘某某存钱时，我为了让他放心，还写了一张他汇款44800元的证明。2、被害人刘某某2012年7月26日陈述，今年6月份，我感觉批发送啤酒能挣钱，我和孙胜亮（涉县清凉人）两人商量一起搞青岛崂山啤酒的配送。我打听知道石家庄人李某某是崂山公司涉县办事处的主管，在6月中旬我和孙胜亮一起找到他谈啤酒配送的事，他的办公室在涉县面粉厂院内一楼，李某某听我们说想干送酒生意，他表示同意。但他说办理配送手续，需要邯郸于经理审核才能办，现在于经理出国了，等他回来就错过销售旺季，现在货很紧张，我们感觉他说的也是，就和李某某商定，由他给我们手写一份授权书，写明权责，等于经理回来后再给我们补办正式手续。于是6月19日，在李某某办公室，他给我们写了一份授权书，由他签字并按捺手印。我们考虑资金有限，就先定了一车啤酒约2800包，共计44800元，我和孙胜亮一人出资一半，这时李某某提出我们没有手续和账户，不能直接将款打到公司账户上，先把钱打到公司会计的账户上，再通过会计的账户转到公司账户上，我们听也有道理，就同意了。李某某和我一起到了建设银行（涉县防疫站附近），他给我提供银行账户为×××，当时我问这是谁的账户，他说是公司财务的，我就将44800元现金打到这个账户上了，银行凭证由我保管，李某某给我写一张打款证明，证明他收到货款44800元，说七到十天货就能到。打款时间是6月19日，可过了十几天，酒一直未送到，我每天打电话给李某某催货，他就找各种理由推托，后来过了二十多天时，我又催他，他为了让我放心并写了保证书，保证7月20号之前一定给货，如违约，每天付给我500元利息。后到20日，货仍未到，违约款也没给我，于是我直接到邯郸办事处询问，工作人员王丕告诉我，公司根本没有收到我们的货款，也没有我们的订货单。后来我们找到李某某，问他到底怎么回事，他才跟我们说，货款没有打到公司，而是打到其对象薛某某的账户上，实际上是他自己花了这笔钱，还他自己的欠款，他向我们说再缓几天，就给我们还钱，一直到现在未还上。我们感觉他是利用自己职位骗了我们，我们才来这报案的。3、被害人孙某某陈述与刘某某陈述内容基本一致。4、证人崔某2012年7月27日证，今年7月18日，涉县的刘某某给公司说李某某骗了人家钱了，之前有什么事我们不清楚。我们公司根本没有任何关于是刘某某的注册和加盟，李某某也未提出申请，公司内未有刘某某的加盟银行的账号。李某某绝对不可能不注册就能购买啤酒的，即使现在李某某将刘某某的货款补给青岛公司，公司也不可能给刘某某发货了。因为必须走立户程序。5、证人薛某某2012年7月27日证，李某某是我的男朋友，他是青岛啤酒邯郸办事处涉县业务代表，在今年5月份左右才到涉县的，主要负责青岛啤酒在涉县业务。到了6月19日，李某某给我发短信，说是给我的建行卡打钱，是供货商还他的货款。没过多长时间，我手机就收到银行信息提醒李某某是青岛卡号给他往里打钱。我就将我建行卡，卡号是，给了李某某。李某某给我说，他用信用卡替供货商垫付货款，说是我卡里打了44800元。第二天李某某来找我，我就把44800元打到他的建行卡里。之后这钱怎么用了，我就不知道了。后来，李某某用过我的钱，为了还钱，他把他的建行卡给我，现在在我这，但是已经被银行锁了。李某某给我说是供货商还他的货款，我就一直认为是货款，直到你们找我，我才知道，他是骗人家的。6、证人张萌2012年8月1日证，我主要负责邯郸地区经销商与青岛啤酒公司关于合作、进货、出货、售后等环节的各项事宜，主要是联系上下关系。我记不清李某某有没有向我要过公司账号了，李某某没有向公司打过款。7、证人于某某2012年8月1日证，我是负责青岛啤酒在邯郸地区的全面工作，李某某是我们公司派到涉县的业务代表。公司规定：汇款发货必须对应商户，商户必须是总公司立户注册的，首先立户，要加盟的经销商提供加盖公章的工商登记，税务登记和法人代表身份证，传到公司法律部审核注册，后给我们办事部联系，系统上就立户了。同时，总公司对应立户的商户的银行账号发一个POS卡，商户可通过POS卡与公司打款，总公司根据我们这的订单和汇款凭证给商户发货，这是正规程序。李某某不可以让未立户商户打款，一是业务员不能参与汇款，二是未立户人，公司是不接受其汇款的，公司是无法给其发货的。根据我的回忆和记录，他没有给我说涉县有新立户商，他是从6月15日参加的例会。之前他不是业务主管，参加不了例会的，我们都有会议记录，他到2012年7月16日后就未参加月会，在7月14日的月会上，他还说没有新商户，正在开发中。我从来没有听他提过刘某某这个人。8、涉县公安局扣押物品、文件清单，证扣押李某某现金1300元，银行卡数张，身份证，残疾人证，手机等，扣押薛某某建设银行卡一张。9、委托领取书一份，证薛某某已将扣押李某某物品领回。10、李某某私自写给刘某某的授权经营书一份。11、证明一份，证李某某收到刘某某打给的货款44800元。12、李某某身份证明一份，证李某某2011年10月1日至2012年7月27日属于北京外企人力资源服务青岛公司员工。13、邯郸城市大区月会记录，证几次月会李某某均没有提起过刘某某想成为经销商的情况。14、被告人李某某户籍证明。以上证据均经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人李某某明知青岛啤酒公司加盟经销商，必须经总公司注册、登记办理相关手续后立户，而违反公司规定，向客户提供假冒账号，隐瞒事实真相，以非法占有为目的，骗取被害人货款，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。公诉机关的量刑意见适当，予以采纳。被告人李某某辩称，自己没有骗取刘某某货款的辩护意见，经查明与事实不符，不予采信。辩护人辩称其行为不构成诈骗罪的辩护意见不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2012年7月26日起至2014年7月25日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长：贾全如审判员：刘宝钢审判员：王晓玲
书记员：程秀娜
引用法律
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条