公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人单功义。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2009年3月11日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同月13日被取保候审。2010年3月18日经本院决定被逮捕，现羁押于绍兴市看守所。
绍兴市越城区人民检察院以绍越检刑诉（2010）88号起诉书指控被告人单功义犯非法吸收公众存款罪，于2010年2月23日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院代理检察员余丹、被告人单功义到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2007年5月至2009年1月，被告人单功义以月息1.5分至9分的利率，向不特定社会公众吸收存款合计人民币10609.1568万元，并以更高的利率拆借给浙江嘉源控股集团有限公司（以下简称嘉源集团）、绍兴舜皇茶业有限公司、绍兴金茂纱业有限公司、浙江日月星家纺有限公司、朱某甲等企业与个人，从中非法牟利。至2009年3月案发前，被告人单功义已归还部分本金及支付利息，并将合计人民币6005.56余万元的债权转让给存款人。具体分述如下：1、2008年4月至9月，被告人单功义以月息6分至9分的利率，多次向刘某吸收存款合计人民币1561.3万元，并支付利息。2、2008年9月至10月，被告人单功义以月息6分至7.5分的利率，多次向孙某丙吸收存款合计人民币1950万元，已归还部分本金及支付利息。后被告人单功义将他人欠其的合计金额1000余万元的借条交给孙某丙。2009年6月25日、7月13日，被告人单功义将其在嘉源集团所有的1000万元债权转让给孙某丙。3、2008年6月至10月，被告人单功义以月息7.5分的利率，多次向傅某吸收存款合计人民币2010万元，已归还本金人民币570万元，并支付利息。后被告人单功义将孙某甲欠其的334万元债权转让给傅某。4、2008年9月至10月，被告人单功义以月息6分的利率，多次向朱某乙吸收存款合计人民币2039万元，已归还本金人民币179万元，并支付利息。2008年11月15日，被告人单功义将其在绍兴舜皇茶业有限公司所有的750万元债权转让给朱某乙。2009年7月13日，被告人单功义将其在嘉源集团所有的908.48万元的债权转让给朱某乙。5、2008年8月至10月，被告人单功义以月息3分的利率，先后2次向朱某丙吸收存款合计人民币250万元，已归还部分本金。6、2008年3月31日，被告人单功义以月息2.5分的利率，向张某甲吸收存款人民币200万元，支付利息人民币30万元。2009年2月16日，被告人单功义将其在朱某甲处享有的135万元债权转让给张某甲。7、2008年9月27日，被告人单功义以月息7分的利率，向张某乙吸收存款人民币300万元，并支付利息。8、2007年5月至2008年10月，被告人单功义以月息6分至9分的利率，多次向张某丙、张某丁、张某戊、劳某吸收存款合计人民币670万元，并支付利息。后被告人单功义将吴某向其出具的合计金额733.76万元的2份借条以债权转让的形式转让给张某丙、张某丁、张某戊、劳某。9、2008年10月8日，被告人单功义以月息6分的利率，向贺某吸收存款人民币200万元，并支付利息。2009年7月13日，被告人单功义将其在嘉源集团所有的180万元债权转让给贺某。10、2007年8月26日，被告人单功义以月息1.5分至2分的利率，向何某吸收存款人民币33万元，并支付利息。2009年7月13日，被告人单功义将其在嘉源集团所有的23.1万元债权转让给何某。11、2008年9月，被告人单功义以月息6分的利率，先后2次向胡某吸收存款合计人民币80万元。2009年7月13日，被告人单功义将其在嘉源集团所有的70万元债权转让给胡某。12、2008年1月至2月，被告人单功义以月息3分的利率，先后2次向郭某吸收存款合计人民币58万元，已归还部分本金及支付利息。2009年6月24日、7月13日，被告人单功义将其在嘉源集团所有的48.22万元的债权转让给郭某。13、2008年8月26日，被告人单功义以月息3分的利率，向李某甲吸收存款人民币50万元，已归还部分本金。2009年6月24日，被告人单功义将其在嘉源集团所有的40万元债权转让给李某甲。14、2008年10月6日，被告人单功义以月息4分的利率，向俞某吸收存款人民币400万元，已归还部分本金。15-16、2008年10月至12月，被告人单功义分别以月息4分和6分的利率，先后向凌某吸收存款合计人民币120万元、向陈某吸收存款合计人民币150万元。后被告人单功义将其在浙江日月星家纺有限公司所有的275万元债权转让给凌某、陈某。17、2008年9月至2009年1月，被告人单功义以月息2.5分至3分的利率，向沈某甲吸收存款合计人民币144.8万元。2009年6月24日，被告人单功义将其在嘉源集团所有的145万元债权转让给沈某甲。18、2008年6月至9月，被告人单功义以月息2分的利率，先后2次向李某乙吸收存款合计人民币16万元。2009年6月25日，被告人单功义将其在嘉源集团所有的16万元债权转让给李某乙。19、2008年9月至10月，被告人单功义以月息2分的利率，先后2次向杨某吸收存款合计人民币300万元。2009年6月24日，被告人单功义将其在嘉源集团所有的300万元债权转让给杨某。20、2008年11月至2009年1月，被告人单功义以月息2分至3分的利率，先后3次向沈某乙吸收存款合计人民币47.0568万元。2009年6月24日，被告人单功义将其在嘉源集团所有的47万元债权转让给沈某乙。21、2008年11月1日，被告人单功义以每月人民币1万元的利率，向沈某丙吸收存款人民币30万元。2009年3月11日，被告人单功义主动到绍兴市公安局越城区分局经侦大队投案，并如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人单功义在开庭审理过程中亦无异议，并由被害人刘某、孙某丙、傅某、朱某乙、朱某丙、张某甲、张某乙、吴某、张某丙、张某丁、张某戊、劳某、贺某、何某、胡某、郭某、李某甲、俞某、陈某、凌某、沈某甲、李某乙、杨某、沈某乙、沈某丙的陈述，证人赵某、徐某、孙某甲、朱某甲、孙某乙、裘某的证言，存款凭条，民事调解书，情况说明，绍兴县公安局起诉意见书，利息清单，嘉源集团出具的借单明细，扣押清单，银行对帐单，借条，债权转让书，抓获经过证明及被告人单功义的第一次供述笔录等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人单功义违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案大部分赃款未被追回，可对被告人单功义酌情从重处罚。被告人单功义能主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实，属自首，可依法从轻处罚。被告人单功义能自愿认罪，可酌情从轻处罚。对被告人单功义提出的从轻处罚的请求，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人单功义犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一0年三月十八日起至二0一六年九月十五日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长：谢信芳审判员：虞斌人民陪审员：骆国发
书记员：柴静
引用法律
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款