上诉人(原审原告）韩雪梅，女，1972年7月9日出生，汉族。委托代理人武家辉，天津博专律师事务所律师。上诉人（原审被告）西安环海陆港商品交易中心有限公司。住所地西安国际港务区港务大道99号A座14层01和04室。法定代表人雷鹏华，任该公司经理。委托代理人康鹏，陕西其源律师事务所律师。委托代理人耿嘉睿，陕西其源律师事务所实习律师。上诉人（原审被告）西安钱生乾电子科技有限公司。住所地西安市国际港务区众创空间加速器运营区域210629-2区域。法定代表人卢海云，任该公司经理。委托代理人康鹏，陕西其源律师事务所律师。委托代理人耿嘉睿，陕西其源律师事务所实习律师。被上诉人（原审被告）上海银行股份有限公司。住所地中国（上海）自由贸易实验区银城中路168号。法定代表人金煜，该公司董事长。
上诉人韩雪梅、上诉人西安环海陆港商品交易中心有限公司、上诉人西安钱生乾电子科技有限公司与被上诉人上海银行股份有限公司合同纠纷一案，不服西安市灞桥区人民法院（2019）陕0111民初2046号民事裁定，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。原审法院经审查认为，钱生乾平台的整个交易符合如下三个特征：一、会员必须提取的极少量瓷器，瓷器质价严重不符。二、平台交易规则确实涉及集合竞价、电子撮合、集中交易、匿名交易、操控交易价格等交易方式，涉嫌以实物交易形式掩盖非法交易的目的。三、平台关停时持有会员大量资金，去向不明。从上海银行股份有限公司提供的出入金数据显示，供货商瓷画慈公司从平台出金仅有三十余万元，但平台会员流入的资金仅涉诉六案已近二百万元，且会员人数不在少数；平台关停后强制将会员剩余平台金额转仓至上海福睿平台，现金流的去向并不明朗，此后上海福睿平台在转仓后较短时间亦进行关闭，资金去向更不明确。综上所述，钱生乾平台交易涉嫌以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额特别巨大的公私财物的行为，本案不属于民事案件受案范围，依法应裁定驳回韩雪梅起诉，案件移送至公安机关依法处理。依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条第一款第三项的规定,裁定：驳回韩雪梅的起诉。一审案件受理费2704元，韩雪梅已预交1352元，一审法院退付韩雪梅。
裁定送达后，韩雪梅不服向本院提起上诉称，一、本案并未涉嫌刑事犯罪，本案各方系合法有效的合同关系；二、本案各方并未被公安机关立案侦查，一审法院仅以案件涉及资金、人数众多就认定涉嫌刑事犯罪，属认定事实错误；三、本案并不符合先刑后民的原则，应予以实体审理。综上，请求本院依法撤销原裁定，指定原审法院继续审理本案。
西安环海陆港商品交易中心有限公司答辩称，其并非本案的适格被告，应裁定驳回韩雪梅的起诉。西安钱生乾电子科技有限公司答辩称，本案并未涉嫌刑事犯罪，一审法院认定事实错误，本案应予实体审理。上海银行股份有限公司未答辩。西安环海陆港商品交易中心有限公司不服向本院提起上诉称，一、本案并未涉嫌刑事犯罪，一审法院按照普通民事纠纷予以审理；二、其并非本案的适格被告，应当驳回韩雪梅的起诉；三、其并非本案的适格被告，故一审法院依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》的相关规定，属于适用法律错误。综上，请求本院依法撤销原裁定，并依法改判驳回韩雪梅的全部诉讼请求。韩雪梅答辩称，本案并未涉嫌刑事犯罪，一审法院认定事实错误，西安环海陆港商品交易中心有限公司应承担返还本案款项及支付利息的责任。西安钱生乾电子科技有限公司答辩称，本案并未涉嫌刑事犯罪，一审法院认定事实错误，本案应予实体审理。上海银行股份有限公司未答辩。西安钱生乾电子科技有限公司不服向本院提起上诉称，一、本案并未涉嫌刑事犯罪，一审法院按照普通民事纠纷予以审理；二、其并非本案的适格被告，应当驳回韩雪梅的起诉；三、其并非本案的适格被告，故一审法院依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》的相关规定，属于适用法律错误。综上，请求本院依法撤销原裁定，并依法改判驳回韩雪梅的全部诉讼请求。韩雪梅答辩称，本案并未涉嫌刑事犯罪，一审法院认定事实错误，西安钱生乾电子科技有限公司应承担返还本案款项及支付利息的责任。西安环海陆港商品交易中心有限公司答辩称，本案并未涉嫌刑事犯罪，一审法院认定事实错误，本案应予实体审理。上海银行股份有限公司未答辩。
本院经审查认为，本案中，钱生乾平台的整个交易流程：一、会员必须提取的极少量瓷器，且存在瓷器质价明显不符的情形；二、平台交易规则确实涉及集合竞价、电子撮合、集中交易、匿名交易、操控交易价格等交易方式，涉嫌以实物交易形式掩盖非法交易的目的；三、钱生乾平台关停时尚存在会员的大量资金，且上述资金去向不明。故一审法院认为钱生乾平台交易涉嫌以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额特别巨大的公私财物的行为，涉嫌刑事犯罪，故本案不属于民事案件受案范围，依照最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定，应驳回韩雪梅起诉，并将案件移送至公安机关依法予以处理，并无不当，本院予以维持。综上，原审裁定驳回韩雪梅的起诉并无不当，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。
审判长：杜红莉审判员：童运军审判员：宋亮
书记员：员丹妮
引用法律
《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款