陆某组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人被告人陆某，无业。2012年6月17日因本案被抓获，次日因涉嫌组织、领导传销活动罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月24日由江阴市公安局取保候审，2013年7月24日由江阴市人民检察院决定取保候审。

江苏省江阴市人民检察院以澄检刑诉（2013）2204号起诉书指控被告人陆某犯涉嫌组织、领导传销活动罪，于2013年11月25日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法组成合议庭，于2013年12月9日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员毛钥出庭支持公诉，被告人陆某到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明，被告人陆某于2012年4月，经他人介绍加入“北京集善家园文化发展中心”（以下简称：“集善家园”），成为该组织在江苏地区负责人。被告人陆某以加入“集善家园”可以获得疾病和意外事故保障、通过发展下线可以获取收益为名，通过组织讲课的方式在江阴地区积极发展下线。参加人员以交纳3680元入会费的方式获得加入资格，即每人购买2个账号，每个账号支付费用1840元：其中10元为被告人陆某自己规定的汇款手续费；30元汇款至“平台维护费账户”，实际为“集善家园”组织者之一王某（另案处理）的个人账户；200元汇款至中国残联“爱心账户”，实际为“集善家园”组织者之一孟某甲（另案处理）的个人账户；1600元作为加入者相互捐赠部分，分别按照友情、感恩、互助三种不同金额汇款给“集善家园”网站系统选出的6个账号，并称之为“赠送”。被告人陆某将加入者按照一定顺序组成层级，以发展加入"集善家园"的人员数量作为返利依据，规定每名参加人员在介绍两名下线加入以后，每次再发展一名新入会人员即可获得200元到400元不等的收益。2012年5月至6月间，被告人陆某以上述方式引诱陈某、陈莉华等人参加，发展层级达到3级以上，发展人员达到30人以上，收取会员费共计人民币14万余元，个人从中非法获利人民币1万余元。在本案审理期间，被告人陆某退出违法所得人民币1万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：1、公安机关制作的传销网络图，证明被告人陆某发展下线及层级情况。2、网络账号截图，证明账户信息、馈赠及接收馈赠情况。3、公安机关扣押物品清单、笔记本、宣传资料，证明“集善家园”传销内容及参加人员情况。4、银行交易明细，证明被告人陆某的银行卡交易情况。5、公安机关制作的辨认笔录及照片，证明参加“集善家园”传销活动的人员情况。6、未到庭证人徐某、陈某、吴某、袁某、李某、马某等人的证言笔录，证明参加“集善家园”江阴传销活动及发展下线的情况。7、未到庭证人季某、王某、孟某甲、裴某、孟某乙、的证言笔录，证明“集善家园”成立、运营情况以及发展被告人陆某加入的情况。8、案件侦破经过，证明被告人陆某的归案情况。9、常住人口信息，证明被告人陆某的身份情况。10、被告人陆某的供述。

本院认为，“集善家园”传销组织以加入可以获得疾病和意外事故保障为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，被告人陆某受他人引诱加入上述组织后，又作为江苏地区负责人发展他人加入，层级达到3层以上，人数达到30人以上，其行为确已构成组织、领导传销活动罪。被告人陆某当庭自愿认罪，违法所得已退出，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人陆某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。根据被告人陆某的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪危险，适用缓刑对所在社区无重大、不良影响。可以适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下：

一、被告人陆某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、扣押在案的被告人陆某违法所得人民币10000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。

审判长：张震星人民陪审员：杨群雄人民陪审员：王彩英

书记员：冯强