公诉机关临桂县人民检察院。被告人朱某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2011年7月1日被临桂县公安局刑事拘留，同年7月29日释放，2013年5月31日被逮捕。辩护人黄培荣，广西欣源律师事务所律师。被告人石某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年4月25日在河北省沙河市被抓获，同年5月8日被临桂县公安局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。辩护人秦林强，广西中志律师事务所律师。辩护人张军义，河北张之永律师事务所律师。
临桂县人民检察院以临检刑诉（2013）187号起诉书指控被告人朱某、石某犯组织、领导传销活动罪，于2013年9月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临桂县人民检察院指派代检察员韦文婷出庭支持公诉，被告人朱某、石某及辩护人、黄培荣、秦林强、张军义均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人朱某于2010年年初经河北省沙河市梁某杰介绍来到临桂县城加入以“资本运作连锁销售”为名的传销网络，被告人石某于2010年下半年经被告人朱某介绍来到临桂县城加入“资本运作”传销网络。该传销网络每人至少要申购一份产品，交申购费3800元，该网络以“五级三阶制”模式进行运作管理，靠发展下线人员加入，以拥有份额的多少获得晋升和回报，其中五级分别为：1-2份为实习业务员，3-9份为业务组长，10-64份为业务主任，65-599份为业务经理，600份以上为高级业务员，然后可以成功出局。被告人朱某、石某加入传销网络后，向朋友、家人宣传自己所加入的“资本运作”项目是国家开发项目，受国家保护，投资33500元申购十份，可得到1200万元的回报。被告人朱某、石某对传销网络进行组织和管理，并积极发展了陈某、申某等下线人员达50余人，二被告人均升级至业务经理级别。其中，被告人朱某非法获利三万余元；被告人石某非法获利一万余元。在公安机关侦查阶段，被告人朱某退出了非法所得3万元，在本院审理本案过程中，被告人石某退出非法所得1万元。上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有二被告人的户籍证明，接受刑事案件登记表，扣押清单，证人陈某、申某、张某甲、张某乙、梁某53人的证言及其绘制的网络图，公安机关出具的“抓获经过”、现场指认照片及二被告人的供述等证据证实。上述证据，由检察机关提交，并经法庭质证、认证属实，证据之间相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人朱某、石某以纯资本运作经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，组织领导的传销活动人员达五十人余人且层级在三级以上，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。公诉机关指控罪名成立。鉴于二被告人均系初犯，归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，并退出了非法所得，具有悔罪表现，故对二被告人均依法予以从轻处罚。对公诉机关提出，二被告人归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，退出赃款，可对二被告人从轻处罚的公诉意见，本院予以采纳；对辩护人黄培荣提出，被告人朱某系初犯，归案后如实供述犯罪事实，退出非法所得，具有悔罪表现，建议合议庭对被告人朱某从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳；对辩护人秦林强、张军义提出，被告人石某系初犯，归案后如实供述犯罪事实，退出非法所得，具有悔罪表现，建议合议庭对被告人石某从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见及二被告人请求从轻处罚的辩解意见，本院亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人朱某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年二个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八万元（已交纳）；二、被告人石某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币七万五千元（已交纳）；三、石某退出非法所得人民币一万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判长：黄慧珍人民陪审员：唐振国人民陪审员：黄日波
书记员：欧阳翔
引用法律
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、《中华人民共和国刑法》第五十二条、《中华人民共和国刑法》第七十二条、《中华人民共和国刑法》第七十三条、《中华人民共和国刑法》第六十四条、《中华人民共和国刑法》第六十一条