许某某等人组织领导传销活动罪一审刑事判决书

公诉机关淮南市田家庵区人民检察院被告人许某某，女，1962年10月23日出生，汉族，安徽省寿县人，初中文化，无业，住本市田家庵区。2013年7月19日因涉嫌组织领导传销活动罪被刑事拘留，同年8月20日经田家庵区人民检察院批准逮捕，淮南市公安局田家庵分局于同日执行，现关押于淮南市看守所。辩护人谢尚勇，系安徽金天阳律师事务所律师。被告人曹某某，男，1969年4月18日出生，汉族，本市人，初中文化，无业，住本市潘集区。2013年7月19日因涉嫌组织领导传销活动罪被刑事拘留，同年8月20日经田家庵区人民检察院批准逮捕，淮南市公安局田家庵分局于同日执行，现关押于淮南市看守所。辩护人李享，系安徽安天行律师事务所律师。被告人孙某某，男，1968年4月11日出生，汉族，安徽省怀远县人，初中文化，无业，住本市田家庵区，户籍地：安徽怀远县唐集镇潘集村老庄****。2013年7月19日因涉嫌组织领导传销活动罪被刑事拘留，同年8月20日经田家庵区人民检察院批准逮捕，淮南市公安局田家庵分局于同日执行，现关押于淮南市看守所。辩护人管克凤，系安徽志高律师事务所律师。辩护人李良，系安徽潮平律师事务所律师。

淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉（2013）469号起诉书指控被告人许某某、孙某某、曹某某犯组织、领导传销活动罪，于2013年11月12日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于12月4日公开开庭进行了审理。淮南市田家庵区人民检察院指派检察员梁雪焱出庭支持公诉，被告人许某某及其辩护人谢尚勇，被告人曹某某及其辩护人李享，被告人孙某某及其辩护人管克凤、李良到庭参加诉讼，本案现已审理终结。

经审理查明：2012年9月，刘某某（另案处理）等人在上海市注册成立了上海城尚城电子商务有限公司（后更名为城商城（上海）电子商务有限公司），该公司在互联网上注册了“城商城”网站。公司和网站成立后，刘某某、方某某（另案处理）等人依托城商城电子商务有限公司为平台，以经营电子商务网络销售为幌子，采用购物入会的方式发展会员，再由会员继续发展下线入会从中提成牟取非法利益。其中，方某某发展被告人许某某为自己的下线会员，许某某在城商城（上海）电子商务有限公司电子传销网络中处于第6层，系淮南地区最高级别。被告人许某某又发展了被告人曹某某、孙某某（在城商城公司内级别均为第7层）为自己的下线会员。随后被告人许某某、曹某某、孙某某三人在淮南市以城商城（上海）电子商务有限公司的名义，大肆发展下线会员。2012年9月至2013年5月，被告人许某某在淮南发展的下线会员共6个级别66人、被告人曹某某在淮南发展下线会员共5个级别32人、被告人孙某某共发展下线会员5个级别31人。上述事实，被告人许某某、孙某某、曹某某在法庭审理中亦无异议，且有被告人许某某、曹某某、孙某某在公安机关的供述；证人方某某、尹某某、汪某某、李某某、宗某某、芮某某、汤某某、马某某、李某甲、王某甲、李某乙、李某丙、杨某某、吴某某、李某丁、吴某甲、张某甲、李某戊、王某乙、刘某乙等人的证言；上海公信中南会计师事务所出具的公信中南（2013）鉴字第102-12、13、14号司法鉴定意见书；辨认笔录；接受刑事案件登记表；户户籍证明、获经过、办案说明、相关信息材料、收条等证据予以证实。

本院认为：被告人许某某、曹某某、孙某某以非法牟利为目的，组织、领导他人参加传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名，本院予以确认。三被告人归案后，能够如实供述自己的犯罪事实，在法庭审理时自愿认罪，有悔罪表现，依法可以酌情从轻处罚，对三被告人的辩护人就此提出的辩护意见，予以采纳，被告人孙某某事后能够退还部分所发展的会员的款项，亦可酌情从轻处罚，对三被告人的辩护人提出适用缓刑的辩护意见，本院认为，根据本案各被告人的涉案人数、涉案金额等犯罪情节，不符合适用缓刑的法定条件，对此辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下：

一、被告人许某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月19日起至2015年7月18日止）。二、被告人曹某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月19日起至2015年1月18日止）。三、被告人孙某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五万元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月19日起至2014年7月18日止）。四、对被告人许某某、曹某某、孙某某的非法所得依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判长：轩毅审判员：王兴人民陪审员：崔英

书记员：陶之娟