刘小燕诈骗罪刑事判决书

公诉机关广东省深圳市人民检察院被告人刘某燕，女。因赌博于2012年2月11日被深圳市公安局龙岗分局处以拘留十五日的行政处罚。因涉嫌犯诈骗罪于2012年2月26日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕，现羁押于深圳市第二看守所。辩护人张某，广东××（东莞）律师事务所律师

广东省深圳市人民检察院以深检公二刑诉（2012）468号起诉书指控被告人刘某燕犯诈骗罪，于2012年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省深圳市人民检察院指派公诉人出庭支持公诉，被告人刘某燕及辩护人张某到庭参加诉讼。现已审理终结。

被告人刘某燕认罪，但辩称其只骗取李某玲人民币210万元左右，姜某坚人民币250万元左右，共为人民币460万元左右。其辩护人提出如下辩解意见：1、根据转账记录和借据计算得出被告人刘某燕诈骗李某玲、姜某坚的数额为人民币452.45万元。2、刘某燕因涉嫌赌博被治安拘留期间已如实供述诈骗事实，有自首情节。3、刘某燕系初犯、偶犯，归案后认罪态度好，有悔罪表现。综上，请求法院对刘某燕从轻或减轻处罚。

经审理查明：被告人刘某燕于2011年以来一直无正当职业，无固定收入。自2011年3月，被告人刘某燕迷上非法六合彩赌博，其伪称自己在福田区××百货商场做业务经理，可以利用工作之便对供应商供应××百货的货物进行囤货炒货赚钱，骗取被害人李某玲、姜某坚的信任，以投资为名诈骗被害人李某玲人民币2794500元、诈骗被害人姜某坚人民币2930000元，共计人民币5724500元，上述钱款被刘某燕全部用于赌博非法六合彩输掉，案发后刘某燕不能归还被害人。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证、物证1、接受刑事案件登记表、立案决定书：证实2012年2月24日10时许李某玲报案称从2011年3月份至2012年2月初期间，刘某燕以合作投资炒货赚钱为名先后诈骗其人民币200多万元，公安机关予以立案。2、抓获经过，证明2012年2月10日23时48分许，公安机关接到报警称在布吉长龙新村××区××巷××号××房有人自杀，民警赶到现场后将房内刘某燕、黄某方等人带回派出所调查。3、被告人刘某燕的身份证明材料：证实刘某燕身份的基本情况。4、银行转账记录、借条、单据等：证实刘某燕与李某玲、姜某坚和黄某方之间款项往来情况，并证实刘某燕与六合彩庄家的款项往来情况。其中，李某玲通过银行转账和现金给付方式交给刘某燕人民币279.45万元，姜某坚通过银行转账和现金给付方式交给刘某燕人民币293万元，共计人民币572.45万元。相关转账记录、单据等均经刘某燕、李某玲、姜某坚确认属实。5、刘某燕发给姜某坚的电话短信：证实刘某燕向姜某坚提供黄某方、钟某凤的银行账号以及编造炒货信息的事实。6、关于提审刘某燕的函：证实公安机关经侦查认定刘某燕涉嫌诈骗罪。二、证人证言1、证人刘某珍的证言：证实其在××超市工作，系刘某燕的姐姐，刘某燕与××超市没有业务来往，也没有在××超市炒货，李某玲是刘某燕的朋友，李某玲说她投资几百万给刘某燕在××超市做炒货生意。2、证人邱某花的证言：证实其同事李某玲说与一个老乡在××超市合作炒货，其给了李某玲6万元参与其中，2012年2月10日知道被骗，李某玲被骗金额共有250万元。3、证人王某的证言：证实其和李某玲是老乡，李某玲说和人在××超市合作炒货很赚钱，其交给李某玲99万元作为投资，后来听说她被骗了，其投资钱也收不回来。4、证人罗某波的证言：证实其和姜某坚是夫妻关系，2009年刘某燕称认识商场高层，可以通过炒货赚钱，其投资给刘某燕赚了些钱。2011年初的其把投资交给姜某坚打理，2012年1月份刘某燕向姜某坚要100多万投资，若不给的就要赔违约金，他们就汇了款给刘某燕，到2月中旬他们才知道刘某燕拿了钱买非法六合彩，他们被骗金额为人民币306万元。5、证人雷某霖的证言：证实刘某燕与其是夫妻关系，其对刘某燕的诈骗行为不知情。其和刘某燕购买过一台车，以刘某燕的名义入户，有5万元是刘某燕支付的，但后来其已把5万元归还刘某燕，现该车由其本人使用。布吉长龙新村××区××巷××号××房属于小产权房，没有房产证，是其母亲购买，其支付部分资金。6、证人黄某方的证言：证实其帮一名男子赌六合彩，帮他收单，刘某燕通过其下注，她下注越来越大，2011年6、7月份是几万元一注，到当年11月分左右下到十几万一注，2012年4月到2011年12月期间，刘某燕输了大概有两三百万，基本都还清。到了2012年1月份刘某燕又输钱，欠其126万4千元。上家向其催债，其就向刘某燕追债，2012年2月10日刘某燕称钱已拿到，其到刘某燕家发现有其他追债的人，刘某燕情绪激动称要自杀，后来有人报警。三、被害人陈述1、被害人李某玲的陈述：证实刘某燕让其一起投资炒货赚钱，其陆陆续续借钱给刘某燕，期间刘某燕也有归还部分款项，2011年1月刘某燕称机会好，让其继续投资，其到1月15日前凑了245万元通过转账转给她，期间刘某燕写了211万的借条，后来刘某燕称投资出了问题要晚点还。到了2月10日其才知道刘某燕把钱赌六合彩输掉了，其投资的305万元也在里面，其儿子就报警了。2、被害人姜某坚的陈述：证实其从2011年1月其投资给刘某燕炒货，共转了300多万元给她，转账有转到她名下，也有应她要求转到黄某方、钟某凤和窦某燕的名下，刘某燕有出过借条，2012年2月10日其才知道其投资的款项全被刘某燕赌六合彩输光了。四、被告人刘某燕的供述和辩解，证实2011年2月其开始赌六合彩，因急需钱用，其以合作炒货的名义让李某玲和姜某坚投资，但投资款实际上均被其用于赌六合彩，刚开始还能还款，但后来输多了，就骗她们追加投资，结果全部输光了无法归还。其诈骗李某玲约200万元人民币，诈骗姜某坚约300万元人民币，二人不知道其拿去赌六合彩了，款项都是通过银行转账给其的，有时候其也叫她们直接转账到庄家黄某方、钟某芬、窦某燕的账户。

本院认为，被告人刘某燕以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人刘某燕诈骗被害人李某玲、姜某坚合计人民币5724500元的事实，有刘某燕本人供述、被害人陈述、证人证言及银行转账记录、借条、单据等物证、书证相互印证，足资认定。刘某燕及其辩护人认为涉案金额为460万元，对此涉案金额提出异议无事实和法律依据，本院不予采纳。公安机关在提审刘某燕时已经掌握了其涉嫌诈骗的犯罪证据，其如实供述自己犯罪事实的行为属于坦白，不构成自首，本院对相关辩解不予采纳。刘某燕诈骗数额特别巨大，并将诈骗款项均用于赌博，在案发后不能归还被害人，在量刑应予考虑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人刘某燕犯诈骗罪，判处有期徒刑14年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2012年2月25日起至2026年2月24日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳）。二、继续追缴赃款，发还被害人李某玲、姜某坚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判长：林福星审判员：涂平一审判员：张宇

书记员：谢欣琪（兼）