王文启诈骗一案的判决书

公诉机关徐州市贾汪区人民检察院。被告人王文启，男，1956年1月2日生，汉族，小学文化，农民，户籍地址江苏省徐州市铜山区茅村镇茅村村**。被告人王文启因犯诈骗罪于1991年1月18日被徐州市铜山县人民法院判处有期徒刑三年六个月，1993年12月24日刑满释放；1999年2月5日因犯诈骗罪被徐州市睢宁县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金2000元。被告人王文启因涉嫌诈骗罪于2012年10月26日被徐州市公安局贾汪区分局刑事拘留，同年11月29日转逮捕，现羁押在贾汪区看守所。

徐州市贾汪区人民检察院以贾检诉刑诉（2013）139号起诉书指控被告人王文启犯诈骗罪，于2013年8月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市贾汪区人民检察院指派检察员吴莹莹出庭支持公诉，被告人王文启到庭参加诉讼。现已审理终结。

被告人王文启辩解：其诈骗的数额大约200万元，具体的数额记不清了，没有起诉书指控的数额大；并对指控诈骗莫某、鹿某甲、张某乙、李某乙、闫某甲、闫某乙、王某戊、李某丙等人的数额提出异议。

经审理查明：2000年至2012年间，被告人王文启在徐州市区、贾汪区以编造孙国桥（虚构）有二、三个亿的“红两千”被部队收走，让国家冻结，凡是能进入参与解冻这批“红两千”人员名单，该笔款项解冻后就能分到钱、房子、汽车等好处为由，然后以办理此事需要交纳各种费用的名目，骗取王某丙、王某丁、荣某、莫某、解某、李某丙、王某戊、邱某、张某乙、刘某、丁某、闫某乙、赵某、王某己、高某、杨某、张某丙、闫某甲、李某甲、鹿某甲、鹿某丙、鹿某乙等400余人钱款共计约284万元。具体犯罪事实如下：一、诈骗王某丙组1、2004年期间，被告人王文启以成立中国国际红邦徐州个体集股股份公司，让王某丙成为公司法人为由，骗取王某丙现金人民币230000元。2、2007年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以各种理由骗取王某丙人民币39372元。3、2008年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳给银行购买热水器费、美元兑换人民币变更费等各种理由骗取王某丙人民币27240元。4、2009年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳知查费、迁移人员体检费、迁移人员变更费、别墅费、本子款、购匾费、开会人员保险费用、一次性解冻费等各种理由骗取王某丙人民币33048元。5、2010年期间，被告人王文启编造需要解冻“红两千”后能分到大批现金为名，以缴纳参会人员卫生管理费、1.5费用、身份更改费、月工资人员复查费用、领款税费、见红款费、领款人员生活费、挂牌费、档案不符更改费、1.5三日险费、外迁人员费用、车开办费、邮花费用、做保险柜的外套费用、提取车辆上路险费用、服装费用等各种理由骗取王某丙人民币24321.1元。6、2011年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳美元兑换人民币的费用、税款等理由骗取王某丙人民币12400元。7、2012年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳挂牌费、开办款、北京花旗银行取美元费用、南京取款费用、房产款、资金来源证款、银行卡费用、风险金、非功路人子女费、加油费、体检费等各种理由骗取王某丙人民币48916元。上述事实，有被害人王某丙的陈述等证据证实，被告人王文启亦无异议，证据确实充分，足以认定。二、诈骗王某丁组1、2004年至2005年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳入股款的理由骗取王某丁人民币60000元。2、2007年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳私车款、房产手续费、安置费等各种理由骗取王某丁人民币27820元。3、2008年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳押运款、强保金、办理取款手续费、工资本手续费、给银行购买热水器费等各种理由骗取王某丁人民币45008元。4、2007年、2008年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳北京落户款、别墅款等各种理由骗取王某丁人民币51000元。5、2009年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳303观光房契税款、迁移生活费、工资款、担保费用、个人所得税、户口户口迁移费、安全强险费、月工资提供本费、迁移落户手续费、公私车辆费、车辆住房费等各种理由骗取王某丁人民币91073元。6、2010年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳北京迁移押运费、北京迁移证款、代号款、功路人款、担保款生活费、认领看办费、车辆手续费、通知费、新房入住费、车辆费、迁出衣服款、见红款、税用款、车辆费、变更户口费、提前认领费、豪车上路交强险费、补贴款等各种理由骗取王某丁人民币64928.6元。7、2011年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳1.5亿手续费、转户费、预交款费、银行打油款费、月工资非功路人员费、税款等各种理由骗取王某丁人民币10230元。8、2012年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳赴南京提款三日险费、组员款费、小组解冻变更费、发款保险金费、转行款费、功路人转行费、入行卡费、功路人费、非功路人子女款费、发款件数余额款费、1.5亿费用款、使用车辆费、分割款费、享受经费、担保小组治安暂押款、金融证件手续费、担保小组代号款等各种理由骗取王某丁人民币69213元。上述事实，有被害人王某丁的陈述及其记录的记账书证、相关的交款通知等证据证实，被告人王文启亦无异议，证据确实充分，足以认定。三、诈骗荣某组1、2008年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳分房子费、安排工作费、办会计证费、出入银行证件费、北京户口费、治安费、物业费、徐州房子钱、承包房子装潢费、上北京开会费、分汽车费、提解冻款费、办工资卡费、领证卡费等各种理由骗取荣某人民币42972元。2、2009年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳知查费、安排工作费、担保费、盖别墅观光房费、保险费、车款税等各种理由骗取荣某人民币21515元。3、2010年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳人口迁移费、税钱、押送款生活费、人身财产运送款、国代号款等各种理由骗取荣某人民币14897元。4、2011年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳1.5费用、投资资本运作费、金融来源证费、风险金、增值税等各种理由骗取荣某人民币27600元。5、2012年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳税款、运款费用等各种理由骗取荣某人民币12040元。上述事实，有被害人荣某的陈述及其记录的记账书证、相关的交款通知，被告人王文启的供述等证据证实，证据确实充分，足以认定。四、诈骗莫某组1、2009年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳从山东过户宿迁费用、迁组费等各种理由骗取莫某组人民币8470元。2、2010年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳房屋过户费等各种理由骗取莫某组人民币25412.5元。3、2011年至2012年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳加西款费、北京朝阳干休所的房子手续费、买手机费、垫付303所有成员的车辆保管费、12部车辆过户费、小组集体风险抵押款、个人风险抵押款、办理红线手续费、车辆强制险、月工资手续费、南京特种待遇费、剩余车辆销售保险金费、加西风险抵押款费、得款升级费、银行押运费、认领个人全款代步工具产权住房暂押款费、孙国桥303解冻资金存款利息转让费、认领解冻款费、车辆分割费、特种待遇分割费、北京房子分割费、徐州房子分割费、会议材料费、体检费、押运车辆费用、特种待遇风险抵押款费、办银行卡费、个人所得税费、资金来源证费、资金分割费等各种理由骗取莫某组人民币731546元。上述事实，有被害人莫某陈述，部分银行凭证，被告人王文启的供述等证据证实，证据确实充分，足以认定。针对本起事实，公诉机关还指控被告人王文启2009年至2012年期间，编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，还以各种理由骗取莫某组约339285.5元。被告人王文启辩解只骗取被害人莫某70多万元，对于该起指控，被害人莫某不能详细说明，被告人王文启亦不予认可，指控证据不足，不予认定。五、诈骗鹿某甲组1、2000年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳银行卡费、邮电局流帐表等各种理由骗取鹿某甲组人民币500元。2、2003年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳邮电局转农业银行费用、安排工作费、迁移户口费、申请303功路人编号费、开办费、填表费、考察费等各种理由骗取鹿某甲组人民币58641元。3、2004年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳报名费、挽镇费、私车费、转户到南京及转学费、南京房子水电费、油漆费、装潢费等各种理由骗取鹿某甲组人民币2127元。4、2005年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳转房子费、房产证费、养路费、油费、银行卡费、上房费等各种理由骗取鹿某甲组人民币31480元。5、2006年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳办公费、转工作费、领本费等各种理由骗取鹿某甲组人民币1640元。6、2007年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳订私家车车库费、房子地下室费等各种理由骗取鹿某甲组人民币2863元。7、2008年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳变更费等各种理由骗取鹿某甲组人民币1382元。8、2009年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳领本费、开办担保费、看本费、私章变更费、开会担保费、开会保险费、所得税等各种理由骗取鹿某甲组人民币14053元。9、2010年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳迁房子费等各种理由骗取鹿某甲组人民币1200元。10、2011年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳分车费、分房费等各种理由骗取鹿某甲组人民币9964元。11、2012年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳国土资源费、盖观光房费、北京领钱费、资金来源证费、农行工资卡费、变更私章费、私车加油提款费、个人所得税、填表费、资金来源证分割费等各种理由骗取鹿某甲组人民币40470元。上述事实，有被害人鹿某甲陈述，书证伪造的通知书、被告人王文启的供述等证据证实，证据确实充分，足以认定。针对本起事实公诉机关还指控被告人王文启2000年至2012年期间，编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，还以各种理由骗取鹿某甲组约35680元。对于该起指控，被告人王文启辩解只骗取鹿某甲十几万元，没有20万，鹿某甲对于该指控也不能详细说明，被告人王文启亦不予认可，指控证据不足，不予认定。六、诈骗杨某组1、2000年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳开办费、卡费等各种理由骗取杨某组人民币500元。2、2002年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳报邮电局办理流补表费、罚款费等各种理由骗取杨某组人民币1200元。3、2003年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳邮电局转农业银行费、子女安排费、去南京给子女安排费、子女上岗开办费、子女迁移费、办公费、报名费、开办费、填表费等各种理由骗取杨某组人民币3038元。4、2004年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳子女报名费、学生转学费、学生转户费、南京水电费、油漆费、装潢费等各种理由骗取杨某组人民币1347元。5、2005年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳孙国桥父亲去世费、孙国桥结婚费、开会费用、银行卡费、上房费、买被套费等各种理由骗取杨某组人民币1076元。6、2006年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳领工资本费、上房费等各种理由骗取杨某组人民币2156元。7、2007年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳房地产卡费、2003年补助费等各种理由骗取杨某组人民币1178.36元。8、2008年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳变更功路人姓名费、房费、车费等各种理由骗取杨某组人民币1382元。9、2009年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳13579代号费、看本本费、工资本费、担保费、发款费、上房费、两会保险费等各种理由骗取杨某组人民币6355元。10、2010年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳送款费、住房费、衣服费、13579代号费、转账费等各种理由骗取杨某组人民币4300元。11、2011年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳发款费、领工资本费、来宾参观费、发酒费、印刷费、车费钱、办理银行卡费、办理车牌号费、农行工资卡费等各种理由骗取杨某组人民币6708.9元。12、2012年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳到北京办美元费用、分割费、看卡费、抵押款费、返款费、分组返款费等各种理由骗取杨某组人民币4174元。上述事实，有被害人杨某陈述，被告人王文启也无异议，证据确实充分，足以认定。七、诈骗鹿某乙组1、2003年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳参加303解冻需要上交汽车费、车险费等各种理由骗取鹿某乙组人民币41000元。2、2009年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳参加303解冻需要上交领本费、开会保险等各种理由骗取鹿某乙组人民币2000元。3、2010年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳参加303解冻需要上交公车交强险、迁移户口户口费等各种理由骗取鹿某**人民币1964元。4、2011年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳参加303解冻需要上交预支款、开办费等各种理由骗取鹿某乙组人民币2329元。5、2012年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳参加303解冻需要上交暂押金、分割款等各种理由骗取鹿某乙组人民币7520元。上述事实，有被害人鹿某乙陈述，被告人王文启也不持异议，证据确实充分，足以认定。针对该起事实，公诉机关还指控2000年至2009年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以各种理由骗取鹿某乙的父亲鹿丙新（已死亡）人民币约十余万元。针对该指控，被告人王文启辩解鹿丙新交的钱很少，含有鹿某甲和鹿某乙款项，鹿某乙只是陈述其父亲鹿丙新先后也交了十几万元，不能说明数字来源和理由，该起指控证据不足，不予认定。八、诈骗鹿某丙组2012年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳变更费、银行补差钱、北京花旗银行提钱费、更正印章费、开办全款金费、个人所得税、分割费等各种理由骗取鹿某丙组人民币58780元。上述事实，有被害人鹿某丙陈述，被告人王文启也无异议，证据确实充分，足以认定。九、诈骗张某丙组1、2006年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以各种理由骗取张某丙组人民币350元。2、2009年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以各种理由骗取张某丙组人民币1400元。3、2010年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以各种理由骗取张某丙组人民币4560元。4、2011年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以各种理由骗取张某丙组人民币6000元。5、2012年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以各种理由骗取张某丙组人民币17000元。上述事实，有被害人张某甲陈述，并且有银行存款凭证等证据证实，被告人王文启对上述事实也无异议，证据确实充分，足以认定。十、诈骗丁某组1、2002年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交各类费用为由骗取丁某组人民币23327元。2、2003年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳银行个人税款、邮寄费用等各种理由骗取丁某组人民币7000元。3、2004年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳分车款为由骗取丁某组人民币7000元。4、2005年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以缴纳分房款、分车款、安排子女工作款等各种理由骗取丁某组人民币19000元。5、2006年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交各类费用为由骗取丁某组人民币2756元。6、2007年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交各类费用为由骗取丁某组人民币3740元。7、2009年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交各类费用为由骗取丁某组人民币4200元。8、2010年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交各类费用为由骗取丁某组人民币4558元。9、2011年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交各类费用为由骗取丁某组人民币4200元。10、2012年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交各类费用为由骗取丁某组人民币9400元。上述事实，有被害人丁某陈述，并且有部分银行存款凭证等证据佐证，被告人王文启对上述事实也无异议，证据确实充分，足以认定。十一、诈骗李某甲组1、2001年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交迁移转产费为由骗取李某甲组人民币2000元。2、2002年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交护保人烧纸钱、给护保人送礼钱、王文启母亲过寿钱、安排儿女工作钱、垫付刘呈枝迁移转户手续费等各种理由骗取李某甲组人民币11350元。3、2003年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交给护保人送礼钱、请303办事处人员吃饭钱、草架桥更换费和服装费、垫付刘西华、刘西玉办理迁移转户手续费等各种理由骗取李某甲组人民币27228元。4、2004年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交买电器费、送礼费、取款手续费、勤杂费、办理住房费、交温锅炉费、分汽车费等各种理由骗取李某甲组人民币30346元。5、2005年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交税款为由骗取李某甲组人民币1417.64元。6、2000年至2005年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交各类费用为由骗取李某甲组人民币约41902元。对上述事实，被告人王文启称具体数额记不清了，上述事实，有被害人李某甲陈述，并且有部分收据、组员名单等证据证实，证据确实充分，足以认定。对第6起原指控数额为49640元，是根据李某甲称组员73人，组员每人都交了680元，并且包括报名费，但其中包含的报名费每人106元已在第二十四起另作指控，该笔数额系重复计算，应予以更正。十二、诈骗高某组1、2005年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交开会费用、王文启儿子结婚费、小孩吃喜面费等理由骗取高某组人民币10500元。2、2006年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交解办费、挂牌费等理由骗取高某组人民币5490元。3、2007年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交买老箱子底钱、更改身份证费等理由骗取高某组人民币3358元。4、2008年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交群车款、群房款等理由骗取高某组人民币2972元。5、2010年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交办理发款手续费为由骗取高某组人民币1400元。6、2012年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交发款手续费为由骗取高某组人民币3600元。7、2005年至2012年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交各类费用为由骗取高某组人民币约56834元。上述事实，有被害人高某陈述及其提供的组员名单，被告人王文启也不持异议，证据确实充分，足以认定。对于第7起公诉机关指控2005年至2012年期间被告人王文启骗取高某组人民币约71250元。根据被害人高某的证言及其提供的组员名单，认定被告人王文启骗取高某组人民币约56834元。十三、诈骗张某乙组2000年至2012年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交各类费用为由骗取张某乙组人民币约3万元。针对该起公诉机关指控被告人王文启骗取张某乙组约17万元，被告人王文启辩称没有17万元那么多，具体的数额记不清了，钱都是交给王某丙及王某丁，大概3、4万元左右。被害人张某乙陈述一共交了十七万左右，而没有详细说明，张某乙提供有汇款银行单据的是1960元，王某丁证实代收张某乙款1万多元，荣某证实代收张某乙1000元。综合以上证据认定被告人王文启骗取张某乙组3万元。十四、诈骗李某乙组2000年至2012年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交各类费用为由骗取李志宽组人民币约2万元。对于该起公诉机关指控数额为约13万元，被害人李某乙陈述具体数额记不清楚了，每次交钱都是交给王某丁，再由王某丁转交给王文启，还有一些时候直接交给了王文启，一共交了大约13、14万。被告人王文启辩称李某乙一共交了2、3万元，具体的数额也是王某丁和王某丙知道，钱是他们收的。王某丁证明代收李某乙几千元。综合以上证据认定被告人王文启诈骗李某乙组2万元。十五、诈骗闫某甲组2000年至2012年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交各类费用为由骗取闫某甲组人民币约1万元。公诉机关对于该起指控被告人王文启骗取闫某甲组人民币约十余万元。被告人王文启辩解数额不对，通过王某丁等人收了1万多元。被害人闫某甲陈述具体交款情况记不清了，总共交了十来万，是荣某等人以各种名义向其收取费用。王某丁证实代收闫某甲4000元，荣某证实代收闫某甲1000元。综合以上证据认定被告人王文启骗取闫某甲组人民币约1万元。十六、诈骗闫某乙组2000年至2012年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交各类费用为由骗取闫某乙组人民币约1万元。公诉机关对于该起指控被告人王文启骗取闫某乙组约六万余元。被告人王文启对指控数额提出异议，称自己收到的钱没有那么多，闫某乙交的钱都是通过王某丁等人转交，其收到1万多元。被害人闫某乙证实其共交了1272元报名费，之后其陆续交了有六七万，都是给王某丁的。王某丁的证言证明代收闫某乙1万元。综合以上证据认定被告人王文启骗取闫某乙组人民币约1万元。十七、诈骗王某戊组2000年至2012年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交各类费用为由骗取王某戊组人民币约12000元。公诉机关对于该起指控被告人王文启骗取王某戊组人民币约五万余万元。被告人王文启对指控数额提出异议，称自己收到的钱没有那么多，王某戊实际交钱只有一万多元，是王某丁等人收的钱。被害人王某戊陈述其每次交钱都是先交给王某丁，从2000年开始交了大概五、六万。王某丁的证言证明代收王某戊12000多元。综合以上证据认定被告人王文启骗取王某戊组人民币约12000元。十八、诈骗邱某组1、2011年12月，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交风险抵押金为由骗取邱某组人民币3600元。2、2012年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交资金分割抵押金为由骗取邱某组人民币5200元。3、2002至2012年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交车辆款为由骗取邱某组人民币7500元。上述事实，有被害人邱某陈述，证人王某丁的证言等证据证实，被告人王文启也无异议，证据确实充分，足以认定。十九、诈骗李某丙组1、2000年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交见面礼等理由骗取李某丙组人民币3708元。2、2001年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交看护保人孙国桥费用、房子费、开办费、旅游证费等理由骗取李某丙组人民币20400元。3、2002年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交练法轮功罚款等为由骗取李某丙组人民币11000元。4、2003年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交开办费、看望护保人费、南京开会生活费、南京户口费、小孩安排工作费等理由骗取李某丙组人民币18900元。5、2004年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交徐州房子费等理由骗取李某丙组人民币1650元。6、2005年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交公路人复职费、罚款等理由骗取李某丙组人民币9750元。7、2006年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交转徐州户口费、解冻费、投保费、更换彩色授权书费、私家车挂牌费等理由骗取李某丙组人民币8198元。8、2007年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交服装费等理由骗取李某丙组人民币3000元。9、2009年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交各类费用为由骗取李某丙组人民币1120元。10、2010年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交各类费用为由骗取李某丙组人民币6230元。11、2011年期间，被告人王文启编造需要解冻“红两千”后能分到大批现金为名，以参加303解冻需要上交各类费用为由骗取李某丙人民币5000元。12、2012年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交开办费、资金来源证费等理由骗取李某丙组人民币25407元。上述事实，有被害人李某丙的陈述及部分银行单据，王某丁的证言、王某丁转交单，被告人王文启的供述等证据证实，事实清楚，证据确实充分，足以认定。针对本起公诉机关还指控2000年至2012年期间被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交各类费用为由骗取李某丙组人民币约145637元。被告人王文启不予认可，辩解其从王某丁及王某丙手里只收到李某丙7万多元钱，该起被害人李维英某陈述清楚，指控证据不足，不予认定。二十、诈骗赵某组1、2001年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交各类费用为由骗取赵某组人民币1500元。2、2002年至2003年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交安排工作费、解冻费、迁户口户口费等理由骗取赵某组人民币4810元。3、2004年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交各类费用为由骗取赵某组人民币2200元。4、2006年至2007年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交房子费、车费等理由骗取赵某组人民币1650元。5、2010年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交房子钱为由骗取赵某组人民币2000元。6、2011年至2012年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交见红钱、银行抵押金等理由骗取赵某组人民币29720元。上述事实，有被害人赵某陈述，王某丁、荣某的证言等证据证实，被告人王文启不持异议，事实清楚，证据充分，足以认定。二十一、诈骗解某组1、2000年至2003年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交草架桥费用、投保费等理由骗取解某组人民币18730元。2、2005年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以住房费、税费、工程手续费等理由骗取解某组人民币22960.66元。3、2006年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以解办费、工程费、更改费、更换彩色授权书费、办理挂牌费等理由骗取解某组人民币12368元。4、2007年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交各类费用为名骗取解某组人民币2290元。5、2009年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交各类费用为名骗取解某组人民币4440元。6、2010年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交各类费用为名骗取解某组人民币4722元。7、2012年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交各类费用为名骗取解某组人民币10524元。上述事实，有被害人解某的陈述，相关银行凭证、收据等证据，以及李玉江、王某丁的证言，证据确实充分，足以认定。公诉机关针对本起还指控2000年至2012年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交各类费用为名骗取解某组人民币约52365.34元。对于该起指控，被害人解广胜某陈述清楚，被告人王文启称具体的数额不记得了，都是王某丙和王某丁转交。因此，该起指控证据不足，不予认定。二十二、诈骗刘某组1、2003年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交公路人授权使用书费为由骗取刘某组人民币4000元。2、2005年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交税款、挂牌费、顶替款、工程款等理由骗取刘某组人民币19717.08元。3、2006年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交解冻工程款、投保费、更改费、应投保款、住房费、更换彩色授权书费、王文启孙子宴请等理由骗取刘某组人民币52606元。4、2007年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交所得税、开会费、车费等理由骗取刘某组人民币17100元。5、2008年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交分房子过户费等理由骗取刘某组人民币7500元。6、2009年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交各类费用为由骗取刘某组人民币260元。7、2011年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交各类费用为由骗取刘某组人民币1200元。对于上述指控，有被害人刘某的陈述，及伪造的文件及相关收据、银行凭证等证据证实，被告人王文启不持异议，事实清楚，证据确实充分，足以认定。二十三、诈骗王某己组被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需要上交各类费用为由骗取王某己人民币约1万元。对于上述指控，被告人辩解王某己是王某戊的组员，王某己交的钱包含在王某戊的总数里。被害人王某己证实其通过王某戊认识王文启跟他跑老票子，其总共交了约一万元。而王某戊证实自己不识字，自己没有收过钱。因此该起指控事实清楚，证据确实充分，足以认定。二十四、诈骗会员报名费2000年至2012年期间，被告人王文启编造参与解冻“红两千”后能分到钱物为名，以参与解冻需每人上交报名费106元为由骗取406人人民币43036元。上述事实，有被告人王文启的供述，书证会员名单等证据证实，事实清楚，证据确实充分，足以认定。公诉机关还举证了证人黄某、曹某、王某乙等人的证言，徐州公安局扣押清单、查封房产通知书、刑事判决书、户籍户籍证明、案报告及到案经过等综合证据证实。

本院认为，被告人王文启以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人王文启在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。鉴于被告人王文启能基本如实供述自己罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款的规定，判决如下

一、被告人王文启犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年10月26日起至2026年4月25日止。罚金在判决书生效后十日内缴纳。） 二、对已查封、扣押、冻结在案的涉案财物依法予以追缴和处理，发还被害人；其余涉案赃款继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判长：王道才审判员：郭辉人民陪审员：张广群

书记员：陈娜