杨X犯诈骗罪一案一审刑事判决书

公诉机关淮南市谢家集区人民检察院。被告人杨X，男，1984年2月15日出生于本市，汉族，中专文化，原系淮南XX集团XX矿工人。被告人杨X因涉嫌诈骗罪，2012年11月3日被抓获，2012年11月5日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，同年12月5日被谢家集区人民检察院批准且执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人陈XX，安徽思正律师事务所律师

淮南市谢家集区人民检察院以谢检刑诉（2013）79号起诉书指控被告人杨X犯诈骗罪一案，于2013年7月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2013年7月30日、8月9日二次公开开庭审理了本案。淮南市谢家集区人民检察院指派检察员王X出庭支持公诉，被告人杨X及其辩护人陈思良到庭参加诉讼。现已审理终结

被告人杨X对起诉书指控的数额有异议，认为诈骗数额应为40余万元。其辩护人提出的辩护意见为：1、起诉书认定的数额有误，应扣除抓获杨X时收缴的35000元赃款、骗取许X的应为16.7万元，而不应为18.8万元，多算了2.1万元。案发前退还许X的2.5万元、退还李XX2万元、给付了王XX8000元的好处费、案发前退还田XX1万元，合计应扣除11.4万元；2、被告人杨X认罪态度较好，建议从轻处罚。

经审理查明：2012年1月至8月，被告人杨X虚构自己有很多关系，认识淮南矿业集团很多领导，有能力帮助他人安排、调动工作等，骗取被害人刘XX等多人钱财共计54.2万元。具体如下：1.2012年1月，被告人杨X通过李X，以帮助被害人刘XX、郭X到XX公司工作为由，分别骗取刘XX2.5万元、郭X1万元，案发前返还郭X5000元。上述事实，被告人杨X在开庭审理中没有异议，并有下列证据证实：1）、被害人于XX（系郭X的丈夫）陈述，证明通过朋友李X给郭X找工作，2012年11月份的时候，李X打电话说工作不好搞了，让我把钱拿回去，后来听说李X找的是杨X。2）、证人王X证言证明帮我表妹刘XX搞矿务局工作，李X介绍认识的杨X承诺能搞好，给了2.5万元。2012年5月杨X退了5000元。3）、证人李X证言证明2012年1月份，杨X告诉自己在XX矿综采二区干材料员和领导关系都很好，有能力找他们领导给别人搞招工的事情，后杨X答应帮郭X在东辰公司搞个劳务派遣工，先拿1万元打关系请客，9月份的时候杨X说工作搞不好了，退5000元，另外还有刘XX的2.5万元是一起给了杨X，2.2012年2月，被告人杨X通过李XX，以帮助被害人程XX调动工作为由，骗取9000元。上述事实，被告人杨X在开庭审理中没有异议，并有下列证据证实：1）、证人孙X、李XX的证言基本一致，均证明为了给孙X的亲戚找工作，给了杨X9000元，给了李XX6000元，杨X承诺能办好事情，没写条子。后来6月份时，因没办好李XX不好意思，把6000元还给了孙X。2）、被害人程XX 证明听讲我舅妈孙X给了杨X1.5万元给我调动工作。3.2012年9月，被告人杨X通过周某，以帮助被害人田XX安排到潘三矿工作为由，骗取1.5万元，案发前返还5000元，案发后返还5000元。上述事实，被告人杨X在开庭审理中没有异议，并有下列证据证实：1）、书证杨X给田XX写的欠条1张、还款条2张证明2012年10月16日欠田XX1.5万；10月26日还5000元，11月3日还5000元。2）、被害人田XX的陈述，证明杨X承诺安排我到潘三矿上班，原来要2万元，给了1.5万元，后发现被骗了；4.2012年4月份，被告人杨X通过许X，以帮助被害人崔XX、邵XX、李XX到淮南市XX公司、淮南XX集团工作为由，骗取共计10.3万元；以帮助被害人王XX办理矽肺病证明为由，骗取2万元，以帮助被害人陈X、徐X到选煤厂工作为由，分别骗取3万元、3.5万元。上述事实，有下列证据证实：1）、书证证明杨X给许X写的借条8张共18.8万元。2）、证人许X的证言，证明了他通过杨X给亲朋好友家子女办理招工，总共给了杨X18.8万元现金（王XX家5万，徐XX家3.5万，邵XX姊妹三家10.3万）。3）、被害人邵XX、邵XX、邵XX的报案及陈述，证明了通过许X找人给子女安排工作，共给他10.3万元，但工作一直没有搞好。4）、被害人徐XX的报案及陈述，证明了他通过许X给儿子找工作，6月10日给许X3.5万元。5）、被害人王XX的报案及陈述，证明与许X系亲戚关系，通过许X办办矽肺病证明，给了许X2万元；为了给其侄子陈X找工作，给了许X3万元。但一直都没办好，钱也没退。6）、被告人杨X的供述，证明给崔XX（注：邵XX女儿）搞电信公司的工作我收了许X3万元，给邵XX（注：邵XX侄子）搞工作我收了许X3万5千元，给李XX（注：邵XX外甥）搞工作，我收了许X3万元，给陈X（应为陈聪）搞工作，我收了许X2万5千元，给徐X（徐XX之子）搞工作，我收了许X3万5千元，搞吸肺病我收了许X1万7千元。合计：17.2万元。庭审中供述收了许X16.7万元。5.2012年4月，被告人杨X通过黄XX，以帮助被害人王XX、朱X、王XX、邢X办理护士工作为由，分别骗取2.8万元、1万元、1.9万元、2万元；以帮助王XX、李X办矿业集团工作为由，骗取人民币各1万元。上述事实，被告人杨X在开庭审理过程中没有异议，并有下列证据证实：1）、书证杨X给朱X写的收条，证明于2012年5月6日收到朱X1万元。杨X给王XX写的收条，证明于2012年4月21日收到王XX1万元。杨X写给邢X收条，证明于2012年4月15日收到邢X1.5万元。杨X写给王XX收条，证明4月15日收1万元、6月2日收1万元、6月11日收4000元、10月26日收1.5万元、2012年2月3日收1万元、2月6日收5000元、2月9日收8000元。2）、被害人王XX、朱X、王XX、邢X的报案及陈述，均证明了通过黄XX介绍认识了杨X，被杨X以找工作为名，骗了他们钱。3）、被害人李XX（李X之父）报案和陈述证明其报案称：2012年4月通过黄XX认识杨X，杨X承诺能给我儿子李X找矿上工作要3万元，通过黄XX先给了1万元，后来一直到10月，再找杨X他手机号码换了。4）、被害人王XX报案和陈述（2012年11月22日，P161-162） 证明其报案称：通过黄XX，杨X说能把我搞到矿上下井，要2万元，先给了1万元，打的收条在黄XX那。5）、证人黄XX的报案及陈述证明为其女儿王XX找工作给了杨X2.8万元，为其他的五个小孩总共给了他6.9万元，计9.7万元。6.2012年5月，被告人杨X通过苏XX，以帮助被害人余X、余X、杨XX、李XX、幸XX到矿业集团工作为由，分别骗取1.5万元、1万元、1.2万元、1.5万元、1万元；以帮助被害人杨露露调动工作为由，骗取1万元。上述事实，被告人杨X在开庭审理过程中亦无异议，并有下列证据证实：1）、书证杨X写给杨XX、幸XX、余X、李XX、余X的收条，（共6张）证明收杨XX1万元、幸XX1万元、余X（2张）1.5万元、李XX2万元、余X1万元杨X写给苏苏XX的收条证明2012年6月13日收到杨露露1万元。2）、被害人余X、余X、杨XX、李XX、幸XX的陈述，证明了杨X以帮找工作为名，问我们要钱，但工作一直没有搞好，亦不退钱，后来才知道被骗了。3）、证人苏XX的证言，证明因帮杨XX、余X、幸XX、李XX介绍工作，杨XX交给杨X12000元、余X15000元、余X10000元、幸XX10000元、李XX15000元，至今未找到工作，亦未还钱。4）、证人苏XX证言证明其于2012年11月13日报案称，杨X以帮其姐夫杨XX调动工作为由，诈骗其1万元。7.2012年5月，被告人杨X以帮助被害人韩XX调动工作为由，骗取人民币1万元。上述事实，被告人杨X在开庭审理中亦无异议，并有下列证据证实：1）、书证：杨X写给韩XX的借条证明2012年5月22日借韩XX1万元2）、被害人韩XX的报案及陈述。证明其报案称：我老婆时XX和杨X老婆武X是同学，2012年5月份，通过武X找到了杨X，问他可有能力帮我调动工作，他说要2万元，给了1万元，一个月之内搞好，后来一直拖没搞好，钱也没退。8.2012年6月，被告人杨X通过魏XX，以帮助被害人李X、王XX到淮南市XX矿工作为由，分别骗取人民币1.3万元、2.3万元，案发前返还李X人民币3000元。上述事实，被告人杨X在开庭审理中亦无异议，并有下列证据证实：1）、被害人王XX的报案及陈述证明其报案称，因帮其堂弟王XX搞工作，被杨X诈骗23000元。通过魏XX找的杨X。到现在工作没搞好，钱也没退。2）、被害人魏XX的陈述证明其报案称杨X系其XX矿同事，2013.8.7日为其侄子李X找工作，被杨X骗1.3万元。3）、书证杨X写给魏XX的欠条，证实杨X欠魏XX1.3万元。9.2012年8月，被告人杨X通过王XX，以帮助被害人钱令华调动工作为由，骗取钱令华1万元；以帮助娄XX办矿业集团工作为由，骗取2.5万元；以帮钱法礼办理矽肺病证明为由，骗取3万元；以帮助吴X调动工作为由，骗取2.8万元。上述事实有下列证据证实：1）、书证杨X写给吴X的收条，证明2012年9月22日收到吴X2.8万元杨X写给钱XX的收条，证明2012年10月17日收到钱法礼3万元。杨X写给娄XX的收条，证明2012年9月9日收到娄爱祥2.5万元。杨X写给王XX的收条，证明2012年7月15日收到王XX2.3万元。杨X写给苏XX的收条，证明2012年5月17日收到苏XX70**元。杨X写给钱XX的收条，证明2012年9月5日收到钱令华1万元2）、被害人吴X陈述证明其报案称，通过王XX介绍认识杨X，杨X承诺帮调动工作给了2.8万元，王XX在场，我把钱给了杨X，但调动一直没办好。3）、被害人钱X陈述证明其于2012年11月6日报案称经王XX介绍认识杨X，杨X说他有很多人际关系跟很多领导都有联系，承诺给我丈夫娄XX搞潘一东矿工作，给了2.5万元。给我父亲钱XX办矽肺病给了3万元。4）、被害人董XX陈述证明其报案称，经王XX介绍，杨X承诺帮其丈夫钱XX调动工作收取1万元，有收条，当时有王XX、张X，但一直没办好。5）.证人王XX证言证明其2012年11月9日报案称，经其介绍，杨X帮其大哥（钱XX）找工作，骗其1万元；以帮其四姐夫（娄XX）在XX集团找工作为名，收取娄XX现金2.5万元；以帮大姑父（钱XX）办矽肺病为名，收取钱法礼现金3万元；以帮同事（吴X）调动工作为名，收取现金2.8万元。王XX均不承认收取好处费的事实。6）、收条，证实王XX代杨X返还了钱XX、董XX8000元。7）、被告人杨X的供述，证实通过王XX为娄XX找工作收了2.3万元，条子打的2.5万元，2000元系王XX的好处费。收钱XX的1万元，收钱法礼3万元，又给了王X2000元好处费。收吴X的2.8万元，给王X8000元好处费。此外，杨X承认非法所得的大部分钱款被其赌博挥霍了，没有追回。此外，补充侦查期间，公诉机关补充了下列证据：1）、被害人许X的陈述，证明2012年10月30日就向公安机关报案了，但被告人杨X不知道报案，11月3日从杨X处收押的36900元已还给其亲戚王XX；2）、淮南市公安局蔡家岗派出所出具的情况说明，证明2012年10月30日许X已向蔡家岗报案，同日立案，11月3日根据许X提供的线索，在许X家将杨X抓获。3）、收条，证明了许X已代杨X还了邵XX、邵XX、邵XX10.5万元，还王XX4.8万元，还徐XX3.5万元。另外，公诉机关还出示了户籍证明及抓获经过的证据，分别证明被告人杨X案发时已年满十八周岁及系被抓获归案。对被告人杨X辩解诈骗数额应为40余万元及其辩护人提出的1、诈骗数额应除去许X的多算了2.1万元（应为16.7万元）、案发前退还许X的2.5万元、退还李XX2万元、给付了王XX8000元的好处费的辩护意见，但均未提供相关证据予以证实，许X及李XX均不承认杨X退还他们钱款的事实。关于王XX收取好处费的事实，王XX予以否认，被告人杨X亦未能提供相关证据证实，故对关于此节的辩解及辩护意见不予采信。2、对其辩护人提出的11月3日抓获杨X时收缴的35000元赃款应予以扣除的辩护意见。经查：许X因工作没有办好，多次要求杨X退钱，但杨X都以没钱为由不予退还，无奈之下，许X于2012年10月30日已向公安机关报案，公安机关已立案侦查，11月3日杨X被抓当天虽然携款准备还款，但双方因还款数额没有协商一致。且许X报警后，3.2万元均是公安机关从其身上收缴的，并不是其主动归还，不应从总数中扣除，诈骗数额应为54.2万元。对其辩护人及其本人关于此节的辩护意见及辩解不予采信。

本院认为，被告人杨X以非法占有为目的，以虚构事实方法骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，诈骗数额为54.2万元，数额特别巨大，公诉机关指控的事实及罪名均成立。对被告人及其辩护人提出的应扣除11.4万元的辩解及辩护意见，因均未能提供相关证据予以证实，本院不予采信。被告人杨X获得的非法所得被其挥霍，无法返还被害人，可酌情从重处罚。结合其认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人杨X犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金50万元。（限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年11月3日起至2025年11月2日止）。二、未追缴到案的被告人杨X非法所得54.2万元依法继续予以追缴，返还各被害人。（已返还的除外）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

审判长：张霞人民陪审员：宋庭霞人民陪审员：王从华

书记员：王玲